Новости города БезФормата.Ru
Ростов-на-Дону
Главные новости
 
Задать вопрос?

Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег

Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - АиФ Ростов-на-Дону
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - АиФ Ростов-на-Дону
Фото: images.aif.ru
Женщина, по версии следствия, выводила средства, предназначенные для ремонта домов, через аффилированные организации

Директор строительной фирмы из Ростова-на-Дону стала фигуранткой дела об отмывании денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове

По версии следствия, руководитель похитила часть средств, предназначавшихся для проведения ремонтно-строительных в жилом доме. Чтобы легализовать деньги, пришедшие на счет организации, женщина перевела их на расчетные счета аффилированных компаний.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор коммерческой организации причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 млн рублей», - прокомментировала пресс-служба полиции.

За это преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до  семи лет.

Последние новости Ростовской области по теме:
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег

Директор ростовской фирмы похитила 6,5 млн руб. на ремонте дома - Ростов-на-Дону
Директор строительной фирмы похитила 6,6 млн руб., предназначенных на ремонт жилого дома.
15:32 15.07.2017 Московский комсомолец
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - АиФ Ростов-на-Дону
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - Ростов-на-Дону
Женщина, по версии следствия, выводила средства, предназначенные для ремонта домов, через аффилированные организации Директор строительной фирмы из Ростова-на-Дону стала фигуранткой дела об отмывании денег,
12:00 15.07.2017 АиФ Ростов-на-Дону
Директора ростовской стройфирмы подозревают в отмывании денег - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 Дон-ТР
Директора ростовской стройфирмы подозревают в отмывании денег - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 ГТРК Дон-ТР
Директор строительной фирмы «сэкономила» 6,5 миллионов рублей на ремонте многоэтажки в Ростовской области - Ростов161
Директор строительной фирмы «сэкономила» 6,5 миллионов рублей на ремонте многоэтажки в Ростовской области - Ростов-на-Дону
Похищенные деньги женщина отмывала через аффилированные организации Легализовать краденные деньги при помощи аффилированных организаций попыталась директор крупной строительной фирмы в Ростовской области.
11:23 15.07.2017 Ростов161
Ростовская предпринимательница «отмыла» 6,5 миллионов рублей - 161.Ru
Ростовская предпринимательница «отмыла» 6,5 миллионов рублей - Ростов-на-Дону
Директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, оказалась причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 миллионов рублей.
09:46 15.07.2017 161.Ru
В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств - Ростов-на-Дону
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами,
09:16 15.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами,
15.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
фото zhurnalik.ru - DonNews.RuАкция набирает обороты Прошёл уже почти месяц с того момента, как одна из ведущих торговых сетей России — «Пятёрочка» — запустила крупномасштабную акцию по мотивам популярного мультфильма «Тролли» от компании DreamWorks.
20.09.2017 DonNews.Ru
По иску прокурора судом признана запрещенной информация о продаже краснокнижного вида утки - Прокуратура Ростовской областиПрокуратурой Милютинского района в рамках деятельности в сфере противодействия распространению в сети «Интернет» информации, представляющей опасность для животного мира,
20.09.2017 Прокуратура Ростовской области
На пусковом энергоблоке №4 Ростовской АЭС началась горячая обкатка реакторной установки - Телекомпания ВТВВ рамках этого масштабного технологического процесса, важнейшего на этапе пусконаладочных работ,
20.09.2017 Телекомпания ВТВ
За Театральной площадью горят уже четыре дома - 161.RuВ донской столице снова вспыхнул крупный пожар. Сначала горел один дом на 11-й Линии, 35, а затем огонь перекинулся еще на три дома.
20.09.2017 161.Ru
В донском перинатальном центре снова погиб младенец - ПанорамаВозбуждено еще одно уголовное дело Сегодня, 19 августа, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ГБУ РО "Перинатальный центр" по подозрении в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и причинении смерти по неосторожности.
20.09.2017 Панорама
На Дону пьяный водитель устроил ДТП с патрульной машиной, пытаясь скрыться от полицейских - 161.RuВ Таганроге произошло дорожно-транспортное происшествие с патрульной машиной.
20.09.2017 161.Ru
В Ростове за Театральной площадью - снова пожар
Сегодня в Ростове за Театральной площадью вспыхнул пожар. На этот раз возгорание произошло в частном жилом доме №35 по 11-й линии.
Газета Наше время
Не довезли. Кто виноват в смерти 15-летнего Андрея Хацановича - АиФ Ростов-на-Дону
Не довезли. Кто виноват в смерти 15-летнего Андрея Хацановича
При каких обстоятельствах умер ростовский школьник, вовремя ли к нему приехала скорая помощь или опоздала, что сейчас выясняют следователи – в материале «АиФ на Дону».
АиФ Ростов-на-Дону
Администрацию Ростова-на-Дону эвакуируют из-за сообщений о заминировании - Московский комсомолец
Администрацию Ростова-на-Дону эвакуируют из-за сообщений о заминировании
Администрацию Ростова-на-Дону эвакуируют из-за сообщения о заминировании.
Московский комсомолец
"Донской край в моей судьбе" - Справедливая РоссияС 15 сентября по 15 октября во дворце атаманов Ефремовых станицы Старочеркасской работает выставка заслуженного художника России Игоря Реброва, посвященная 80-летию Ростовской области.
20.09.2017 Справедливая Россия
Художественный руководитель театра Александра Пудина - DonNews.RuВозможно, это решение было принято после конфликта с труппой Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького 22 сентября останется без руководителя,
20.09.2017 DonNews.Ru
выступает Г. Коробейников1.jpg - Администрация г. Ростов на ДонуВ  Библиотечно-информационном центре имени Ю.А.Гагарина состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню города, «Пристань закадычная России».
20.09.2017 Администрация г. Ростов на Дону
клуб2 - Шахтинские известия
В клубе им.Красина прошел День открытых дверей
На пороге клуба гостей встречали сказочные персонажи: Кот, Василиса и Вовка из Тридевятого царства.
Шахтинские известия
DSC_0156 - Шахтинские известия
Шахтинцы отметили 80-летие Ростовской области
Праздничный концерт, посвященный юбилейной дате, был организован в Александровском  парке.
Шахтинские известия
«Мой театральный век в Ростове закончен»
Так сообщил на своей странице в Фейсбуке художественный руководитель Ростовского академического театра им.
Газета Наше время
Здоровье азовчан — основа процветания города - Azov.InfoВ Азове ведется деятельность по улучшению здорового микроклимата населения, что обсудили участники планерного совещания, посвященного социальным вопросам.
19.09.2017 Azov.Info
Защитник «Ростова» Виталий Устинов (слева) в игре - Министерство по физкультуре и спорту«Рубин» минувшим летом не только забирал ростовских игроков, но и отправлял на Дон своих.
20.09.2017 Министерство по физкультуре и спорту
IMG_1644 (1).jpg - Администрация г. Ростов на ДонуВо вторник, 19 сентября, состоялось открытие спортивной площадки в школе №86 имени Пескова Д.М.
20.09.2017 Администрация г. Ростов на Дону
Шахматы: ростовскую классику  оценят в ФИДЕ - Газета Наше время
Шахматы: ростовскую классику оценят в ФИДЕ
Международная и Российская  шахматные федерации  зарегистрировали в качестве профессионального  и рейтингового ростовский турнир по шахматной классике, который стартовал в новом клубе на Газетном, 92.
Газета Наше время
Эстафета по легкой атлетике, посвященная Дню учителя, пройдет в Шахтах - Шахтинские известия
Эстафета по легкой атлетике, посвященная Дню учителя, пройдет в Шахтах
29 сентября в 10 часов в районе сцены Александровского парка соберутся учащиеся школ города.
Шахтинские известия
Как начал сезон 2017-2018 хоккейный клуб «Ростов»? - АиФ Ростов-на-Дону
Как начал сезон 2017-2018 хоккейный клуб «Ростов»?
15 сентября стартовало первенство ВХЛ 2017-2018 годов. ХК «Ростов» заявил на этот сезон 28 игроков.
АиФ Ростов-на-Дону
За Театральной площадью горят уже четыре дома - 161.RuВ донской столице снова вспыхнул крупный пожар. Сначала горел один дом на 11-й Линии, 35, а затем огонь перекинулся еще на три дома.
20.09.2017 161.Ru
В Ростове ребенок жестоко избил 3-летнюю девочку в детском саду. Происшествие случилось вечером 18 сентября в дошкольном учреждении №283 на улице Таганрогская.
20.09.2017 Московский комсомолец
В результате  проведения необходимых мероприятий, направленных на установление и задержание водителя, покинувшего место ДТП, сотрудники ГИБДД доставили в отдел 26-летнего мужчину.
20.09.2017 ГУ МВД Ростовской области
Ростовчанин умер от сердечного приступа на улице. Как стало известно DonDay.ru , происшествие случилось 17 сентября на пересечении Гагринской и Таганрогской улиц.
20.09.2017 Московский комсомолец
Дело "Донских амазонок" дождалось оглашения вердикта в суде - ПанорамаПроцесс может занять два дня Сегодня, 20 сентября, в Ростовском областном суде присяжные заседатели должны вынести вердикт по делу так называемой "Банды ростовских амазонок" Инессы Тарвердиевой.
20.09.2017 Панорама