В Ростовской области сотрудники полиции выявили факт легализации денежных средств

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили, что руководители двух коммерческих организаций причастны к легализации денежных средств в сумме 80 миллионов рублей.

Как установили полицейские, подозреваемые получили кредит в одной из финансовых организаций на сумму более 180 миллионов рублей. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами злоумышленники перечислили часть из них на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили.

В настоящее время в отношении граждан следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

 
По теме
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили факт хищения активов к
05.08.2017
 
Жителю Ростовской области за похищение жены добавили два года отсидки - Панорама Прокурор посчитал наказание слишком мягким Мужчине, похитившего в городе Шахты Ростовской области свою бывшую жену и осужденного городским судом, по апелляционной жалобе гособвинителя добавили еще два года.
21.07.2018 Панорама
Событие произошло в Заветниском районе В ходе проверки сотрудниками надзорного ведомства было выявлено, что одному из местных жителей было выдано водительское удостоверение, несмотря на медицинские противопоказания.
21.07.2018 Деловое сообщество
Во время проведения матчей на стадионе «Ростов-Арена» пожарную безопасность обеспечивали 530 сотрудников пожарно-спасательных служб и 96 единиц специализированной техники.
20.07.2018 Газета Вперёд
Двухлетнее судебное разбирательство по отношению к бывшему депутату городской думы Шахт и директору фирмы «Шахтстрой» завершилось приговором в пять с половиной лет колонии общего режима.
19.07.2018 Газета Наше время
В Таиланде прошла пресс-конференция спасенной школьной футбольной команды «Лесные вепри» [видео] Мария БЕРК 12 мальчиков и их 25-летний тренер, спасенные из затопленной пещеры Кхао-Луанг, в среду рассказали журналистам,
18.07.2018 Комсомольская правда
Похищение не состоялось - Shakhty.Su В августе прошлого года гражданин Чечни вместе с подельником решили похитить жительницу города Шахты.
20.07.2018 Shakhty.Su
Фото из соцсетей - Комсомольская правда Знакомые знали, что девочка живет в ужасных условиях, но не шли в полицию, потому что "потом затаскают" Елена КОНОВА - На похоронах тело Полины накрыли белой тканью, она выглядела как пластиковая,
21.07.2018 Комсомольская правда
Бывшему главе МЧС Кузбасса продлили срок содержания под стражей до 25 сентября Екатерина РОМАНОВА Екатерина Бормотова В Центральном районном суде города Кемерова 19 июля прошло заседание,
19.07.2018 Комсомольская правда
9fd100746363f5d59d0922769e93a747.jpg - Администрация г. Ростов на Дону Ростовский-на-Дону зоопарк — один из крупнейших в России и Европе, со сложившимися традициями, коллективом опытных специалистов и одной из лучших в стране коллекцией животных.
20.07.2018 Администрация г. Ростов на Дону
Макет Музея Героев, на вершине приносящие удачу статуи Зои Космодемьянской и Николая Гастелло. Фото: скриншот видео - Комсомольская правда Они строили храм героям войны, поклонялись Иосифу Виссарионовичу и ненавидели женщин Виктория ЯКУШИНА Алексей ИВАНОВ Небольшой 17-тысячный городок Суворов находится в стороне от федеральных трасс на границе Тульской и
20.07.2018 Комсомольская правда
Плиев проведет сезон в «Балтике» - ФК Ростов Между футбольными клубами «Ростов» и «Балтика» достигнута договоренность об аренде защитника желто-синих Константина Плиева сроком до конца футбольного сезона 2018/2019.
21.07.2018 ФК Ростов
Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин Фото: Александр ГЛУЗ - Комсомольская правда Уже неделю мы учимся жить без чемпионата мира. Привыкаем, что бесшабашные латиноамериканцы исчезли с улиц российских городов, а вечером безуспешно переключаем с канала на канал, в поисках футбола.
21.07.2018 Комсомольская правда
В соревнованиях шахматно-шашечном клубе «Ладья» приняли участие 19 игроков Турнир проводился по круговой системе с контролем времени по 15 минут каждому участнику до конца партии.
20.07.2018 Газета Вперёд
Павел Васильев доказал, что люди с ограниченными физическими возможностями могут жить полноценной жизнью Илья БОГОМОЛОВ Более 6000 км и почти 100 часов в дороге - именно столько пришлось преодолеть инвалиду-колясочник
20.07.2018 Комсомольская правда
Чем жгучая блондинка так полюбилась миллионам болельщиков во время чемпионата мира по футболу Дарья АСЛАМОВА Она стала королевой сердец на чемпионате мира по футболу в России.
20.07.2018 Комсомольская правда
«Сыновьям за меня не краснеть»… - Газета Наше время Сегодня ночью в Ростове на 72-м году жизни скончался генерал-майор милиции в отставке Виктор Васильевич Бураков.
21.07.2018 Газета Наше время
В субботу +29 - Газета Вперёд Сегодня, 21 июля, в Ростове-на-Дону и Батайске ожидается облачная с прояснениями теплая погода, осадки маловероятны.
21.07.2018 Газета Вперёд