Новости города БезФормата.Ru
Ростов-на-Дону
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан», - официальный  представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.

В отношении подозреваемых СЧГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере

МВД: «Двое ростовчан вывели за рубеж 600 миллионов рублей» - ГТРК Дон-ТР
МВД: «Двое ростовчан вывели за рубеж 600 миллионов рублей» - Ростов-на-Дону
Двоих ростовчан задержали по подозрению в совершении преступления, связанного с выводом за рубеж особо крупной суммы в иностранной валюте.
16:58 21.04.2017 ГТРК Дон-ТР
В незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей подозревают двоих ростовчан - 161.Ru
В незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей подозревают двоих ростовчан - Ростов-на-Дону
Двоих ростовчан подозревают в незаконном выводе за рубеж суммы в 600 млн рублей.
14:23 21.04.2017 161.Ru
В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере - Ростов-на-Дону
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностра
14:11 21.04.2017 ГУ МВД Ростовской области
Митрополит Меркурий простил иерея, совершившего пьяное ДТП - ПанорамаВ центре Ростова-на-Дону Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий своим указом восстановил в служении 27-летнего иерея Дмитрия Кивилиди, совершившего массовое пьяное ДТП в центре донской столицы.
29.05.2017 Панорама
JPG Файл - ГУ МВД Ростовской областиСегодня в МВД России Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел рабочую встречу с Федеральным министром внутренних дел Австрийской Республики Вольфгангом Соботкой.
29.05.2017 ГУ МВД Ростовской области
«ТНС Энерго Ростов-на-Дону» обжалует решение УФАС о наложении штрафа в размере 737 500 рублей.
29.05.2017 Московский комсомолец
JPG Файл - ГУ МВД Ростовской областиВ рамках всероссийской акции «Внимание, дети!» в детском саду «Аленький цветочек» города Волгодонска состоялось открытое мероприятие по созданию детской общественной организации «Юный пешеход».
29.05.2017 ГУ МВД Ростовской области
Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области провели профилактическую акцию «Внимание, каникулы!» - Управление ГИБДД ГУВДВ рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!
29.05.2017 Управление ГИБДД ГУВД
Объявлена регистрация на забег по «взлетке» в АК «Платов» - Администрация Ростовской областиЗарегистрироваться все потенциальные участники забега смогут до 4 июня на специальном сайте, регистрация участников уже открыта .
29.05.2017 Администрация Ростовской области
На Дону в выгребной яме из-за отравления газом погиб человек и двое пострадали - Rostov.RuВ Ростовской области от отравления газом в выгребной яме погиб мужчина. Ещё два человека пострадали.
29.05.2017 Rostov.Ru
Накануне волнительной поры ЕГЭ - Администрация г.Азов  Вопросам и требованиям к сдаче ЕГЭ, от которого холодеет сердце не только у выпускников, но даже у их мам и пап 11-классников, было посвящено общегородское родительское собрание,
29.05.2017 Администрация г.Азов
Порядка тысячи ребят отдохнут летом в лагерях на Зеленом острове - Администрация г. Ростов на ДонуВ понедельник, 29 мая, заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова совместно с представителями Управления образования посетила ведомственные оздоровительные лагеря на острове Зеленом,
29.05.2017 Администрация г. Ростов на Дону
О согласовании выставления на торги в форме аукциона права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул.
29.05.2017 Администрация г. Таганрога