Новости города БезФормата.Ru
Ростов-на-Дону
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан», - официальный  представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.

В отношении подозреваемых СЧГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере

МВД: «Двое ростовчан вывели за рубеж 600 миллионов рублей» - ГТРК Дон-ТР
МВД: «Двое ростовчан вывели за рубеж 600 миллионов рублей» - Ростов-на-Дону
Двоих ростовчан задержали по подозрению в совершении преступления, связанного с выводом за рубеж особо крупной суммы в иностранной валюте.
16:58 21.04.2017 ГТРК Дон-ТР
В незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей подозревают двоих ростовчан - 161.Ru
В незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей подозревают двоих ростовчан - Ростов-на-Дону
Двоих ростовчан подозревают в незаконном выводе за рубеж суммы в 600 млн рублей.
14:23 21.04.2017 161.Ru
В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере - Ростов-на-Дону
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностра
14:11 21.04.2017 ГУ МВД Ростовской области
Начальник отдела по надзору в Волгодонске поплатился свободой за бессовестные взятки и откаты - Ростов161Мужчина получил три года и семь месяцев лишения свободы Ушлый "небольшой" начальник отдела надзорной деятельности в Ростовской области пополнял свой карман за счет своих нарушителей-проверяемых.
26.09.2017 Ростов161
В Волгодонске осудили сотрудника МЧС за взятки и коррупцию - 161.Ru25 сентября в Ростовской области вынесли приговор по делу бывшего заместителя начальника отдела надзорной деятельности по Волгодонску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ростовской облас
26.09.2017 161.Ru
lentachel.ru - DonNews.RuБлижайшие 15 лет он проведёт в исправительной колонии строгого режима За убийство 10-месячного сына осудили жителя Новошахтинска.
26.09.2017 DonNews.Ru
g2mqjdyt-580 - Ростов.РФНачальник отдела надзорной деятельности в Ростовской области нашел простой способ пополнения своего кармана за счет нарушителей-проверяемых.
26.09.2017 Ростов.РФ
images-6 - Ростов.РФЧудовищу, лишившему жизни своего 10-месячного сына, суд Новошахтинска вынес приговор: 15 лет тюремного заключения.
26.09.2017 Ростов.РФ
DSC_0677.jpg - Администрация г. Ростов на ДонуЗаместитель  главы Администрации по экономике Дмитрий Чернышов  принял участие в торжественном мероприятии,
26.09.2017 Администрация г. Ростов на Дону
g2mqjdyt-580 - Ростов.РФНачальник отдела надзорной деятельности в Ростовской области нашел простой способ пополнения своего кармана за счет нарушителей-проверяемых.
26.09.2017 Ростов.РФ
В рамках Года гражданской обороны донские огнеборцы проводят "открытые уроки" для школьников - МЧС Ростовской областиВ рамках Года Гражданской обороны, а также в целях предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем сотрудники 27 пожарно-спасательной части ФГКУ «4 отряд ФПС по Ростовской области» провели День открытых дверей.
26.09.2017 МЧС Ростовской области
В Ростовской области осудили мужчину, убившегося своего 10-месячного сына из-за плача
В Ростовской области осудили мужчину, убившегося своего 10-месячного сына из-за плача.
Московский комсомолец
В Ростове-на-Дону почти две недели ищут опасного преступника - Московский комсомолец
В Ростове-на-Дону почти две недели ищут опасного преступника
В Ростове-на-Дону почти две недели ищут преступника. Мужчина совершил имущественное преступление и скрылся в неизвестном направлении.
Московский комсомолец
IMG_0822 - Газета Новость
В Белой Калитве прошли соревнования спасателей
Завершив самый сложный период своей работы – купальный сезон, в соответствии с Планом основных мероприятий по вопросам профессиональной подготовки,
Газета Новость
Грабителю дали три года - Shakhty.SuДвое злоумышленников в Шахтах в декабре 2016 года проникли в частный дом по улице Шевченко, откуда похитили золотые украшения, мобильный телефон, наручные часы.
25.09.2017 Shakhty.Su
Женщина пострадала при пожаре в четырехэтажке в Ростове - Rostov.RuВ Ростове при пожаре в четырёхэтажном доме пострадала женщина. ЧП произошло на улице 30-я Линия 25 сентября.
26.09.2017 Rostov.Ru
Бомба по телефону. Кто и зачем «минировал» Ростов-на-Дону? - АиФ Ростов-на-Дону
Бомба по телефону. Кто и зачем «минировал» Ростов-на-Дону?
На прошлой неделе крупные российские города накрыла волна анонимных звонков о ложном минировании школ, торговых центров, аэропортов и других учреждений.
АиФ Ростов-на-Дону
Жительница Ростовской области ищет брата-близнеца, исчезнувшего сразу после рождения из роддома - Московский комсомолец
Жительница Ростовской области ищет брата-близнеца, исчезнувшего сразу после рождения из роддома
Жительница Каменска-Шахтинского ищет брата-близнеца, исчезнувшего сразу после рождения из роддома.
Московский комсомолец
Экс-сотрудник МЧС осужден за получение взятки в Волгодонске - АиФ Ростов-на-Дону
Экс-сотрудник МЧС осужден за получение взятки в Волгодонске
Мужчину признали виновным также в злоупотреблении полномочиями Бывший сотрудник МЧС осужден в Волгодонске за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями,
АиФ Ростов-на-Дону
Кошмарная действительность нашего города не вдохновляет художника. Интервью с Владимиром Гаршиным [ФОТО] - Газета К вашим услугамВ центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошла встреча с художником Владимиром Гаршиным.
26.09.2017 Газета К вашим услугам
police_new_b15__5648ebw - Ростов.РФМир искусства не чужд сотрудникам силовых структур в Ростове, люди мужественной профессии любят музыку и песни, которые помогают им в выполнении своего долга.
26.09.2017 Ростов.РФ
Фото РОМК.jpg - Ростовский музей краеведенияРостовский областной музей краеведения представляет осенний цикл мероприятий для старшего поколения с 25 сентября по 4 октября 2017 года.
26.09.2017 Ростовский музей краеведения
История, о которой интересно читать - Газета Наше время
История, о которой интересно читать
В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошла презентация нового издания книги «Академик Пётр Захаров» известного российского чеченского писателя Канты Ибрагимова.
Газета Наше время
В театре кукол – новый сезон
Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова открыл новый 83-й театральный сезон.
Газета Наше время
Клип Басты на песню «Сансара» набрал на Youtube уже более 700 тысяч просмотров. - АиФ Ростов-на-Дону
Ростовчанин Баста получил очередную музыкальную награду
Известный репер стал победителем в номинации «Хип-хоп года» Пятой реальной премии MusicBox – 2017 «Всеми любимый Баста получил заслуженную награду в номинации «Хип-хоп года», –  сообщает паблик MusicBox в Instagram .
АиФ Ростов-на-Дону
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Министерство по физкультуре и спортуЗнаете ли вы, что в составе гандбольной команды раньше было 11 игроков?
26.09.2017 Министерство по физкультуре и спорту
TY8aK8UvRZ0.jpg - Администрация г. Ростов на ДонуВ воскресенье, 24 сентября, в Виверосе (Испания) завершился чемпионат мира по современному пятиборью.
25.09.2017 Администрация г. Ростов на Дону
Камера - ФК РостовНовый выпуск «Камеры «Олимпа» уже готов! Смотрим моменты, которые не вошли в трансляцию матча с «Локомотивом».
25.09.2017 ФК Ростов
Из ФИДЕ поступили дипломы и знаки донским шахматистам - Газета Наше время
Из ФИДЕ поступили дипломы и знаки донским шахматистам
Исполнительный директор шахматной федерации Ростовской области Андрей Гривцов, который в данный момент находится в штаб-квартире Российской шахматной федерации, сообщил "Нашему времени" о том,
Газета Наше время
ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» - Московский комсомолец
ФК «Ростов» уступил «Локомотиву»
Столичные «железнодорожники» идут в группе лидеров и претендуют на самые высокие места.
Московский комсомолец
_MG_0939 - копия - Шахтинские известия
Жители поселка Таловый сразились с представителями законодательной и исполнительной власти г. Шахты в товарищеском матче
Матч был приурочен к 80-летию Ростовской области и 75-летию В.И. Алексеева и  проводился в рамках проекта партии «Единая Россия»: «Физ+культура в поселки» .
Шахтинские известия
DSC_1107.jpg - Администрация г. Ростов на ДонуКак сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, для малого бизнеса будет создана региональная лизинговая компания.
26.09.2017 Администрация г. Ростов на Дону
На Портовой столкнулись Range Rover и BMW: есть раненые - 161.RuВ Ростове на Западном столкнулись две иномарки. По предварительным данным, 38-летний водитель BMW при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в Range Rover, за рулем которого находился 25-летний ростовчанин.
26.09.2017 161.Ru
В Азове и Азовском районе не найдено способов разрешения ситуации с полигоном ТБО - Azov.InfoМного неудобств жителям азовских поселков Ясный, Солнечный и Авиаторов создает соседство с расположенной в Азовском районе свалкой.
24.09.2017 Azov.Info
Три азовских водителя лишены прав и оштрафованы на 30 тысяч рублей - Azov.InfoСотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» в период с 22 по 25 сентября на территории обслуживания проведено спецмероприятие «Нетрезвый водитель».
25.09.2017 Azov.Info
Женщина пострадала при пожаре в четырехэтажке в Ростове - Rostov.RuВ Ростове при пожаре в четырёхэтажном доме пострадала женщина. ЧП произошло на улице 30-я Линия 25 сентября.
26.09.2017 Rostov.Ru