Новости города БезФормата.Ru
Ростов-на-Дону
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан», - официальный  представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.

В отношении подозреваемых СЧГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере

МВД: «Двое ростовчан вывели за рубеж 600 миллионов рублей» - ГТРК Дон-ТР
МВД: «Двое ростовчан вывели за рубеж 600 миллионов рублей» - Ростов-на-Дону
Двоих ростовчан задержали по подозрению в совершении преступления, связанного с выводом за рубеж особо крупной суммы в иностранной валюте.
16:58 21.04.2017 ГТРК Дон-ТР
В незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей подозревают двоих ростовчан - 161.Ru
В незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей подозревают двоих ростовчан - Ростов-на-Дону
Двоих ростовчан подозревают в незаконном выводе за рубеж суммы в 600 млн рублей.
14:23 21.04.2017 161.Ru
В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере - Ростов-на-Дону
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностра
14:11 21.04.2017 ГУ МВД Ростовской области
В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Егорлыкскому району установили и задержали 41-летнего гражданина,
23.04.2017 ГУ МВД Ростовской области
На Дону торговый представитель похитил электроинструменты на сумму более двух млн рублей - 161.RuВ Ростовской области полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
23.04.2017 161.Ru
Полицейские установили, что торговый представитель одной из организации города Таганрога путем обмана и злоупотребления доверием похитил электроинструменты на общую сумму более двух миллионов рублей.
23.04.2017 ГУ МВД Ростовской области
В дежурную часть ОМВД России по Орловскому району поступило сообщение от представителя администрации одного из магазинов бытовой техники,
23.04.2017 ГУ МВД Ростовской области
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Таганрогу обратилась гражданка, которая сообщила, что в одном из местных торговых центров у нее был похищен планшетный компьютер.
23.04.2017 ГУ МВД Ростовской области
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в полуфинал чемпионата России - Администрация г. Ростов на ДонуВ воскресенье, 23 апреля, «Ростов-Дон» со счетом 37:13 разгромил на своем поле «Ставрополье-СКФУ» во втором четвертьфинальном матче Суперлиги и вышел в полуфинал турнира.
23.04.2017 Администрация г. Ростов на Дону
В Морозовске загорелся покрасочный цех - Московский комсомолецВ Морозовске загорелся покрасочный цех. Пожар случился 22 апреля около 5 утра на улице Карла Маркса.
23.04.2017 Московский комсомолец
Полицейские установили, что торговый представитель одной из организации города Таганрога путем обмана и злоупотребления доверием похитил электроинструменты на общую сумму более двух миллионов рублей.
23.04.2017 ГУ МВД Ростовской области
На Малиновского в Ростове умер мужчина - 161.RuПрохожие обнаружили рядом с домом № 54 на Малиновского труп. Звонок в дежурную часть полиции поступил около 21:00 .
23.04.2017 161.Ru
Обвинение в изнасиловании могло стать местью ростовской школьницы отчиму - 161.RuВ редакцию портала 161.ru обратился Антон Л., друг ростовчанина, которого подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы.
23.04.2017 161.Ru