Новости города БезФормата.Ru
Ростов-на-Дону
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан», - официальный  представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.

В отношении подозреваемых СЧГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере

МВД: «Двое ростовчан вывели за рубеж 600 миллионов рублей» - ГТРК Дон-ТР
МВД: «Двое ростовчан вывели за рубеж 600 миллионов рублей» - Ростов-на-Дону
Двоих ростовчан задержали по подозрению в совершении преступления, связанного с выводом за рубеж особо крупной суммы в иностранной валюте.
16:58 21.04.2017 ГТРК Дон-ТР
В незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей подозревают двоих ростовчан - 161.Ru
В незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей подозревают двоих ростовчан - Ростов-на-Дону
Двоих ростовчан подозревают в незаконном выводе за рубеж суммы в 600 млн рублей.
14:23 21.04.2017 161.Ru
В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере - Ростов-на-Дону
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностра
14:11 21.04.2017 ГУ МВД Ростовской области
Информация о работе отдела муниципальной инспекции с 10 по 16 ноября 2017 года - Администрация г. ВолгодонскаЗа отчетный период отделом муниципальной инспекции проведены обследования микрорайонов города на предмет выявления, пресечения и предупреждения административных правонарушений,
20.11.2017 Администрация г. Волгодонска
Между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из его участников с такой силой ударив оппонента по голове, что последний потерял сознание.
20.11.2017 Azov.Info
%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%822 - Ростов.РФВ Гуково Ростовской области  по старой схеме была обманута  женщина, которой позвонил неизвестный, и сообщил, что ее сын задержан за хранение наркотиков.
20.11.2017 Ростов.РФ
Попытка незаконного сбыта героина пресечена в Ростове-на-Дону - АиФ Ростов-на-ДонуПо подозрению в распространении наркотиков задержана женщина Жительница Ростова-на-Дону задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
20.11.2017 АиФ Ростов-на-Дону
Телефонное мошенничество раскрыто в Ростовской области - АиФ Ростов-на-ДонуПодозреваемый хотел «развести» женщину на 50 тысяч рублей В Ростовской области раскрыто телефонное мошенничество.
19.11.2017 АиФ Ростов-на-Дону
Попытка незаконного сбыта героина пресечена в Ростове-на-Дону - АиФ Ростов-на-ДонуПо подозрению в распространении наркотиков задержана женщина Жительница Ростова-на-Дону задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
20.11.2017 АиФ Ростов-на-Дону
%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%822 - Ростов.РФВ Гуково Ростовской области  по старой схеме была обманута  женщина, которой позвонил неизвестный, и сообщил, что ее сын задержан за хранение наркотиков.
20.11.2017 Ростов.РФ
Информация о работе отдела муниципальной инспекции с 10 по 16 ноября 2017 года - Администрация г. ВолгодонскаЗа отчетный период отделом муниципальной инспекции проведены обследования микрорайонов города на предмет выявления, пресечения и предупреждения административных правонарушений,
20.11.2017 Администрация г. Волгодонска
Телефонное мошенничество раскрыто в Ростовской области - АиФ Ростов-на-Дону
Телефонное мошенничество раскрыто в Ростовской области
Подозреваемый хотел «развести» женщину на 50 тысяч рублей В Ростовской области раскрыто телефонное мошенничество.
АиФ Ростов-на-Дону
В донской столице задержали 39-летнего мужчину с наркотиками
В донской столице задержали 39-летнего мужчину с наркотиками. Подозреваемый был арестован 15 ноября на одной из улиц Первомайского района.
Московский комсомолец
Бизнесмен осужден за мошенничество с углем для интерната на Дону - АиФ Ростов-на-Дону
Бизнесмен осужден за мошенничество с углем для интерната на Дону
Ущерб от преступления превысил 800 тысяч рублей Директор компании осужден за мошенничество с углем для психоневрологического интерната в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
АиФ Ростов-на-Дону
14fd04405c604489a7e81eaeec52de40_201704280820 - Ростов.РФИнцидент произошел в городе Шахты на пешеходном переходе. 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114  «не заметил» троих детей, которые переходили дорогу по «зебре».
20.11.2017 Ростов.РФ
Школьника подозревали в воровстве В четверг охранники магазина «Пятёрочка» на Пушкинской задержали десятилетнего мальчик, когда тот выбежал из магазина в сторону школы.
19.11.2017 Деловое сообщество
Водитель BMW врезался в столб в Ростове-на-Дону - АиФ Ростов-на-ДонуМужчина не смог справиться с управлением В Ростове водитель BMW устроил ДТП.
20.11.2017 АиФ Ростов-на-Дону
Мину времен ВОВ нашли в центре Ростова - АиФ Ростов-на-Дону
Мину времен ВОВ нашли в центре Ростова
Боеприпас был обнаружен в ходе строительных работ Мину времен Великой Отечественной войны нашли в центре донской столицы.
АиФ Ростов-на-Дону
Кассовые ящики украли из магазина в Новошахтинске - АиФ Ростов-на-Дону
Кассовые ящики украли из магазина в Новошахтинске
Внутри денег не оказалось В Ростовской области совершено ограбление магазина.
АиФ Ростов-на-Дону
Один человек погиб на пожаре в бесхозном здании в Мартыновском районе - АиФ Ростов-на-Дону
Один человек погиб на пожаре в бесхозном здании в Мартыновском районе
Обстоятельства инцидента устанавливаются Один человек погиб в результате пожара в бесхозном здании в поселке Южном Мартыновского района Ростовской области.
АиФ Ростов-на-Дону
p2011_2 - Администрация г. ШахтыВ  рамках областного фестиваля «Мой край Донской – частица всей России» в городе Шахты в Городском Доме детского творчества прошел фестиваль- конкурс,
20.11.2017 Администрация г. Шахты
m7tjn6n6n.jpg - Администрация г. Ростов на ДонуНа территории детского сада № 137 прошла акция «Люди всех народов за безопасность на дорогах», посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП.
20.11.2017 Администрация г. Ростов на Дону
Участие колледжа РостГМУ в мероприятии, посвящённому первому освобождению Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков на базе городского патриотического центра «ПОБЕДА» - РостГМУ15 ноября 2017 года обучающимися колледжа РостГМУ  под руководством заместителя директора  колледжа по воспитательной работе  Барановой Г. А. приняли участие в мероприятии,
20.11.2017 РостГМУ
Что ждёт ростовчан в новогодние праздники - Ростов официальный
Что ждёт ростовчан в новогодние праздники
Пиротехническое шоу, Город мастеров, светящийся Дед Мороз, фейерверк красок и ярмарочные городки...
Ростов официальный
Спектакль молодежного театра «Каштанка» номинирован на премию «Арлекин» - АиФ Ростов-на-Дону
Спектакль молодежного театра «Каштанка» номинирован на премию «Арлекин»
Из 88 спектаклей российских театров экспертный совет Премии отобрал 7 лучших Спектакль «Каштанка» Ростовского академического молодёжного театра номинирован на соискание Российской Национальной премии в области театрал
АиФ Ростов-на-Дону
Близкий друг рассказал о судьбе могилы «Иванушки» Олега Яковлева - Комсомольская правда
Близкий друг рассказал о судьбе могилы «Иванушки» Олега Яковлева
18 ноября артисту исполнилось бы 48 лет Алина ЧЕРНОВА Недавно СМИ всколыхнула новость - мошенники собирают деньги на памятник покойному исполнителю Олегу Яковлеву.
Комсомольская правда
В РГУПС прошел прием нормативов VI ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - РГУПС20.11.2017 На базе спорткомплекса РГУПС кафедрой «Физическое воспитание и спорт» совместно с Центром тестирования г.
20.11.2017 РГУПС
-Ls3S75CS44.jpg - Администрация г. Ростов на ДонуВ Смоленске прошел Всероссийский юниорский турнир по шпаге среди девушек, в котором приняли участие 62 спортсменки.
20.11.2017 Администрация г. Ростов на Дону
В РГУПС состоялся волейбольный Турнир первокурсников - РГУПС20.11.2017 В Турнире приняли участие первокурсники всех факультетов. Переходящий Кубок выиграл Гуманитарный факультет,
20.11.2017 РГУПС
ФК «Ростов» сыграл вничью с «Амкаром» - АиФ Ростов-на-Дону
ФК «Ростов» сыграл вничью с «Амкаром»
Встреча команд завершилась со счетом 0:0 Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Амкаром» в матче 17-го тура РФПЛ.
АиФ Ростов-на-Дону
Делегация из ДНР. - АиФ Ростов-на-Дону
Самому маленькому 5 лет. Как в Ростове прошёл турнир Кадырова по шахматам
В Ростове-на-Дону, в конгресс-отеле Don-Plaza, состоялся Всероссийский детско-юношеский турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти Первого Президента Чеченской республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
АиФ Ростов-на-Дону
В первом тайме зрители увидели скучный футбол. Фото: Антон Строкин - Комсомольская правда
Ростов - Амкар 19 ноября 2017: обзор матча, статистика команд
Ростовчане не знают радости побед уже в 11-ти играх подряд Виктор ГОВОРОВ 19 ноября 2017 года ФК Ростов встречался на своем поле с ФК Амкар из Перми.
Комсомольская правда
Ярмарка ждет покупателей - Azov.InfoВ субботу, 19 ноября, азовчан и гостей города ожидает ярмарка выходного дня.
20.11.2017 Azov.Info
На улице Пушкинской в Ростове нашли мину - Rostov.RuНа улице Пушкинской в центре Ростова нашли мину времён Великой Отечественной войны.
20.11.2017 Rostov.Ru
На пожирающие лишние деньги валидаторы пожаловались пассажиры общественного транспорта в Ростове - Ростов161«Поездка обошлась в 57 рублей» Установленные в ростовском общественном транспорте валидаторы для безналичной оплаты преподнесли пассажирам очередной неприятный сюрприз.
20.11.2017 Ростов161
p2011_2 - Администрация г. ШахтыВ  рамках областного фестиваля «Мой край Донской – частица всей России» в городе Шахты в Городском Доме детского творчества прошел фестиваль- конкурс,
20.11.2017 Администрация г. Шахты
Ростовчане пожаловались на «съедающие» лишние деньги валидаторы - 161.RuВ редакцию 161.ru обратилась жительница донской столицы Юлия Попова. Девушка пожаловалась на то, что валидаторы для безналичного расчёта за проезд в общественном транспорте снимают лишние деньги с карты.
20.11.2017 161.Ru