Ростовская фирма пыталась незаконно вывезти из страны 25 млн долларов

Ростовские таможенники разоблачили план одной из ростовских фирм по вывозу за границу 25 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Ростовской таможни, представители фирмы использовали  классическую схему, чтобы незаконно вывезти деньги из страны.  Фирма заключила  внешнеторговые  контракты с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании на поставку в Россию товаров. Ростовская фирма сделала предоплату в размере более 25 млн долларов. Однако никакие товары в страну ввезены не были.

"Общество с ограниченной ответственностью в спешном порядке сменило адрес местонахождения на другой регион страны, впоследствии реорганизовавшись в форме присоединения к другому юридическому лицу", — сообщает пресс-служба  Ростовской таможни.

В отношении руководителя фирмы возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Служба информации "Rostovlife.ru"

Фото: widewallpapers.ru

Ещё новости о событии:

Таможенники обнаружили у ростовской фирмы фиктивные контракты на 25 миллионов долларов, заключенные с заграничными фирмами, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
17:40 20.07.2017 161.Ru - Ростов-на-Дону
Таможенники в ходе проверки обнаружили у ростовской фирмы фиктивные контракты на 25 миллионов долларов США, заключенные с зарубежными фирмами.
16:19 20.07.2017 Дон-ТР - Ростов-на-Дону
Таможенники в ходе проверки обнаружили у ростовской фирмы фиктивные контракты на 25 миллионов долларов США, заключенные с зарубежными фирмами.
16:19 20.07.2017 ГТРК Дон-ТР - Ростов-на-Дону
Ростовские таможенники разоблачили план одной из ростовских фирм по вывозу за границу 25 млн долларов.
13:53 20.07.2017 Rostovlife.Ru - Ростов-на-Дону
 
По теме
Хирург из Ростовской области в командировке в Херсонскую области в ходе экстренной операции спасла человека - Газета Родионово-Несветайский вестник Во время командировки в Херсонскую область хирург РостГМУ в составе бригады «Профилактического патруля» выполнила экстренную операцию в поселке Ивановка и спасла человека .
Газета Родионово-Несветайский вестник
Василий Голубев: «Детский областной хирургический центр должен начать работу 1 июня» - Газета Родионово-Несветайский вестник Уникальное оборудование, в том числе крупногабаритное, смонтировано, комплекс оснащается необходимой мебелью и инвентарем, начались пусконаладочные работы, чистовая уборка помещений, благоустройство территории.
Газета Родионово-Несветайский вестник
Развернуть - Ростов официальный Ему грозит до 20 лет лишения свободы Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области В Шахтах полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.
Ростов официальный
Квест «По пушкинским страницам» - Детская библиотека имени В.М. Величкиной В рамках Недели детской книги сотрудники Ростовской областной детской библиотеки имени В.М.
Детская библиотека имени В.М. Величкиной