Ростовские таможенники разоблачили план одной из ростовских фирм по вывозу за границу 25 млн долларов.
Как сообщает пресс-служба Ростовской таможни, представители фирмы использовали классическую схему, чтобы незаконно вывезти деньги из страны. Фирма заключила внешнеторговые контракты с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании на поставку в Россию товаров. Ростовская фирма сделала предоплату в размере более 25 млн долларов. Однако никакие товары в страну ввезены не были.
"Общество с ограниченной ответственностью в спешном порядке сменило адрес местонахождения на другой регион страны, впоследствии реорганизовавшись в форме присоединения к другому юридическому лицу", — сообщает пресс-служба Ростовской таможни.
В отношении руководителя фирмы возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник: Служба информации "Rostovlife.ru"
Фото: widewallpapers.ru