В Ростове задержали жителя Краснодарского края по подозрению в отмывании денег

Фото: z71.d.sdska.ru
Сотрудники управления экономической безопасности задержали в Ростове 43-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в легализации денежных средств в сумме 60 млн рублей, сообщает пресс-служба областного управления МВД

Как установили полицейские, подозреваемый предоставил в один из ростовских ломбардов копии паспортов не принадлежащих ему транспортных средств, после чего на счет его банковской карты было перечислено более 200 млн рублей.

– Чтобы придать правомерное владение, пользование и распоряжение полученными денежными средствами, гражданин приобрел восемь грузовых автомобилей и 10 полуприцепов, которые впоследствии реализовывал третьим лицам за наличный расчет, – сообщили в пресс-службе ГУВД.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 174.1 часть 4 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Напомним, ранее директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, оказалась причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 млн рублей .

Кирилл Азаров

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростове задержали жителя Краснодарского края по подозрению в отмывании денег

- Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 43-летнего жителя Краснодарского края, который подозревается в причастности к отмыванию 60 млн рублей через покупку машин Полицейские установили,
11:24 26.07.2017 ЮГА.ру
- Ростов-на-Дону
Жителя Краснодарского края подозревают в отмывании крупной суммы денег на территории Ростовской области.
09:26 26.07.2017 ГТРК Дон-ТР
- Ростов-на-Дону
Жителя Краснодарского края подозревают в отмывании крупной суммы денег на территории Ростовской области.
09:26 26.07.2017 Дон-ТР
- Ростов-на-Дону
В преступлении подозревается житель Кубани Факт отмывания 60 млн рублей выявили полицейские в Ростовской области.
08:23 26.07.2017 АиФ Ростов-на-Дону
- Ростов-на-Дону
В донской столице арестовали жителя Краснодара за отмывание 60 млн рублей.
22:53 25.07.2017 Московский комсомолец
В Ростове задержали жителя Краснодарского края по подозрению в отмывании денег - 161.Ru
В Ростове задержали жителя Краснодарского края по подозрению в отмывании денег - Ростов-на-Дону
Сотрудники управления экономической безопасности задержали в Ростове 43-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в легализации денежных средств в сумме 60 млн рублей,
19:40 25.07.2017 161.Ru
 
По теме
 
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
02.08.2017
Бывшему главе МЧС Кузбасса продлили срок содержания под стражей до 25 сентября Екатерина РОМАНОВА Екатерина Бормотова В Центральном районном суде города Кемерова 19 июля прошло заседание,
19.07.2018 Комсомольская правда
Наш МАЯКовский - Центральная библиотечная система Ростова-на-Дону 19 июля в библиотеке имени В.В. Маяковского был проведен день информации «Маяковский – на все времена», посвящённый 125-летию со дня рождения поэта.
19.07.2018 Центральная библиотечная система Ростова-на-Дону
Она стала королевой сердец на чемпионате мира по футболу в России. Не модельная картинка, а настоящая женщина, сердечная и живая Фото: REUTERS - Комсомольская правда Чем жгучая блондинка так полюбилась миллионам болельщиков во время чемпионата мира по футболу Дарья АСЛАМОВА Она стала королевой сердец на чемпионате мира по футболу в России.
20.07.2018 Комсомольская правда
Речь идет о пространстве между сквером и улицей Левобережной  В Ростове-на-Дону планируется застроить практически неиспользуемое во время Чемпионата мира по футболу-2018 пространство рядом с западным выходом стадиона «Ростов-Арена».
20.07.2018 Деловое сообщество
В Международный день шахмат, который отмечается 20 июля, в Цимлянске соберутся любители интеллектуальных схваток на черно-белых полях со всего российского юга.
19.07.2018 Газета Наше время
В Москве, на гребном канале «Крылатское», прошел чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
19.07.2018 Газета Наше время
Специалисты Центрального территориального отдела №2 Администрации города Шахты совместно с руководством Филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» и жителями многоквартирных домов №216,
20.07.2018 Администрация г. Шахты
В Западном микрорайоне Ростова сгорел ларек. Возгорание произошло на рынке, расположенном на улице Зорге за торговым центром «Талер».
19.07.2018 Rostov.Ru