Директор Росфинмониторинга доложил президенту РФ о положительном опыте деятельности РГЭУ (РИНХ) в Сетевом институте в сфере ПОД/ФТ

В Кремле состоялась встреча директора Росфинмониторинга с Президентом Российской Федерации.

Глава Росфинмониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин проинформировал Владимира Владимировича Путина о текущей деятельности ведомства. По его словам, совместно с мегарегулятором, с правоохранительными органами удалось поднять законопослушность всех финансовых институтов. Были приняты значительные меры для того, чтобы сократить ряд отрицательных моментов, на которые обычно обращает внимание международное сообщество: это вывод денежных средств за рубеж, это транзитные схемы и т.д. Банки получили возможность отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. Только в этом году было получено 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей не попали в теневой оборот. - В правоохранительные органы переданы материалы на 67 миллиардов незаконных финансовых операций, на 39 миллиардов арестовано денежных средств, и уже 18 миллиардов – это конфискат, - отметил Ю.А. Чиханчин. - Хотелось бы несколько слов сказать и о противодействии финансированию терроризма. Это очень актуальная тема. Действительно, мы нашли своё место в решении этого вопроса. Самый главный результат – то, что мы запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму. На сегодняшний день в общей сложности только в этом году мы заморозили порядка шести миллионов рублей. В настоящее время в стране действует международный учебный центр по подготовке специалистов системы ПОД/ФТ. Был создан институт при МИФИ – Институт финансовой и экономической безопасности. К проекту подключились восемь российских вузов во всех округах, в том числе два крымских вуза: севастопольский и симферопольский вузы, – и Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). На сегодняшний день к сетевому институту подключились более 30 вузов Центральной Азии и мира. Полный текст пресс-релиза можно найти по ссылке http://www.fedsfm.ru/releases/2783

 
По теме
25 октября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) начали работу трехдневные курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов финансовых органов муниципальных образований Ростовской об
В Донской государственной публичной библиотеке в рамках фестиваля «Наука в открытом доступе, история» состоялась историческая дискуссионная площадка, организованная Институтом магистратуры РГЭУ (РИНХ).
Жителям Новочеркасска следует остерегаться новой схемы мошенничества - Tuzlovgrad.Ru Появилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники, выдавая себя за сотрудников оператора сотовой связи, пытаются получить доступ к личным страницам россиян на портале «Госуслуги».
Tuzlovgrad.Ru
Порядок присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области - Кагальницкий район Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" в Ростовской области определены Областным законом от 18.09.2006 г. № 541-ЗС "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Ростовской области,
Кагальницкий район
Библиопутешествие «Города-герои» - Ремонтненская МЦБ С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны, которая стала одним из самых тяжёлых испытаний, которые с честью выдержала наша страна.
Ремонтненская МЦБ
В период с 18 по 29 марта и 2024 г. проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на объединение усилий органов власти, общественности и населения в противодействии незаконному обороту наркотиков.
Ремонтненская МЦБ