Крупную банду обналичников разоблачили в Ростове

Еноты-аферисты вышли из тени

За шесть лет злодеи «отмыли» более 450 миллионов рублей.

Их было шестеро и им нужны были деньги. Честный труд, как источник заработка казался слишком скучным, а мечты о красивой жизни очаровывали и манили. В какой-то момент (а по версии следствия он наступил в далеком 2011 году), пришло легкое решение, – а почему бы не выводить в теневой оборот денежные средства?

И правда, почему? Легким движением руки безналичные средства превращались в наличные. Денежки от заказчиков стройной золотой рекой поступали на расчетные счета подконтрольных юридических и физических лиц. При этом «стеснительный» плательщик оказывался анонимным.

С географией проекта злоумышленники тоже не стали мельчить – незаконные операции они проводили на территории Ростовской, Московской областей и Краснодарского края.

За труды свои тяжкие обналичники получали небольшой «комплимент» – от 3 до 9 процентов, которые за годы усердной работы им удалось превратить в 50 миллионов рублей.

Одного не учли злоумышленники – такой метод заработка нарушает закон и сулит серьезные кары.

Донские полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и части 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации, -  сообщил «Блокноту» источник в правоохранительных органах.

Читайте также, как доверчивые ростовчане сделали квартирных жуликов значительно богаче. 

Источник: Блокнот

 
По теме
В Волгодонске удалось предотвратить похищение и убийство человека. Преступные планы 53-летнего жителя Цимлянского района стали известны правоохранителям.
21.08.2018
В Первомайском районе Ростова следователи СКР по РО возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек.
21.08.2018
 
В Первомайском районе Ростова следователи СКР по РО возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек.
21.08.2018 Газета Наше время
В Волгодонске удалось предотвратить похищение и убийство человека. Преступные планы 53-летнего жителя Цимлянского района стали известны правоохранителям.
21.08.2018 Газета Наше время
Мужчина убил собственного сына и невестку на глазах у внука - Газета К вашим услугам Страшная трагедия произошла в Ростовской области. Ростовский областной суд приговорил к 18 годам в колонии строго режима пожилого мужчину, который на глазах у собственного внука убил своего сына и его жену.
22.08.2018 Газета К вашим услугам
Очерчен круг возможных причин недавнего взрыва на шахте «Обуховская». Работающая на шахте комиссия по расследованию обстоятельств ЧП отрабатывает две основные версии случившегося.
21.08.2018 Газета Наше время
Киномарафон в библиотеке - Центральная библиотечная система Ростова-на-Дону 21 августа сотрудники читального зала Центральной городской библиотеки имени М. Горького в ЦСОН Кировского района в клубе «От сердца к сердцу» провели киномарафон «Юбиляры 2018 года» ,
21.08.2018 Центральная библиотечная система Ростова-на-Дону
Оркестр Ростовской филармонии даст концерт под открытым небом в честь Дня города - Rostov.Ru Музыкальный open-air пройдёт в Ростове в честь Дня города. Академический симфонический оркестр Ростовской филармонии выступит под открытым небом на площадке у Публичной библиотеки.
21.08.2018 Rostov.Ru
В Шахтах  в 24-й раз стартовал  международный турнир по теннису  «Кубок Шахтер Дона – 2018» - Шахтинские известия Торжественное открытие 24-го традиционного международного турнира по теннису «Кубок Шахтер Дона-2018» прошло на корте теннисного комплекса «Большой теннис», там же на кортах соревнуются участники соревнований.
21.08.2018 Шахтинские известия
Команда фонда «ДАРИНА» вернулась из Москвы, где прошли IX Всемирные детские игры победителей.
21.08.2018 Газета Наше время
Автобус №211 хотят пустить по другому маршруту - Газета Вперёд С таким предложением выступил перевозчик ЗАО «АТП-5» Ростова. При этом схему движения автобусов «Батайск - Ростов», которые едут не через Койсуг, изменят в конце августа – начале сентября.
21.08.2018 Газета Вперёд
Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд стартовал в Сочи. В олимпийскую столицу съехались сильнейшие молодые спортсмены хоккейных держав - России, Канады, Швеции.
21.08.2018 Газета Наше время
Автобус №211 хотят пустить по другому маршруту - Газета Вперёд С таким предложением выступил перевозчик ЗАО «АТП-5» Ростова. При этом схему движения автобусов «Батайск - Ростов», которые едут не через Койсуг, изменят в конце августа – начале сентября.
21.08.2018 Газета Вперёд
Проверяющие органы считают, что они не были устранены  Контролирующие органы выявили нарушения, допущенные в ходе строительства завода по глубокой переработке зерна в городе Волгодонск Ростовской области.
21.08.2018 Деловое сообщество