В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей

Фото: dontr.ru

Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как установили полицейские, подозреваемые получили кредит в одной из финансовых организаций на сумму более 180 миллионов рублей. Затем они перечислили часть этих средств на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей

- Ростов-на-Дону
В Ростовской области сотрудники полиции установили факт легализации десятков миллионов рублей.
21:11 02.08.2017 161.Ru
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - ГТРК Дон-ТР
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - Ростов-на-Дону
Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
18:51 02.08.2017 ГТРК Дон-ТР
- Ростов-на-Дону
Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
18:50 02.08.2017 Дон-ТР
 
По теме
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
02.08.2017
В Ростове собаки набросились на гуляющих детей - Панорама Отбиваться от агрессивных зверей пришлось взрослым Накануне, 18 августа, на детской площадке рядом с многоэтажкой на Туполева стая собак напала на детей, гуляющих на детской площадке.
19.08.2018 Панорама
Ростов опять поразил «древопад» - Панорама Горожане сообщают о падении по меньшей мере шести деревьев за последние сутки В донской столице продолжают падать аварийные деревья, до которых почему-то не доходят руки коммунальщиков.
19.08.2018 Панорама
Корреспондент "КП" побывала на кладбище, где похоронили мужчину Василиса НИКОЛАЕВА Кладбище «Вешки» Мытищинского района находится в нескольких километрах от МКАД по Осташковскому шоссе в элитном коттеджного поселке.
16.08.2018 Комсомольская правда
Сегодня донской Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшедшего накануне взрыва на шахте «Обуховская».
17.08.2018 Газета Наше время
Певец приезжал всего на один день, но успел восхититься видами Дона и вкусом раков  Заслуженный артист Российской Федерации, известный певец, поэт и композитор Александр Розенбаум посетил донскую столицу.
19.08.2018 Деловое сообщество
Блог центра посещают люди из разных концов мира, поэтому «мастерская мечты» (так переводится название культурного центра) хочет, чтобы русские писатели и поэты представляли на этой платформе свое творчество.
17.08.2018 Газета Вперёд
 Важная информация для тех, кто собирается посетить матч «Ростов»   «Енисей - ФК Ростов Билеты на матч вы можете приобрести с помощью  сервиса онлайн-продаж . Кроме этого, билеты можно купить в кассах стадиона «Ростов Арена», которые будут работать в день матча с 12:00 до начала второго тайма.
19.08.2018 ФК Ростов
Букмекеры: 96% ставок сделано на победу ФК «Ростов» над «Енисеем» - DonNews.Ru Тимофей Калачёв, фото fc-rostov.ru Футбольные клубы встретятся на поле впервые Российские букмекеры оказались едины в определении фаворита матча четвёртого тура чемпионата России по футболу между клубами «Ростов» и «Енисей».
19.08.2018 DonNews.Ru
Лучшего слесаря-сантехника определили в Ростове по итогам конкурса профессионального мастерства в сфере ЖКХ, который состоялся в субботу, 18 августа, на территории Производственно-эксплуатационной службы ЖКХ Советского района.
19.08.2018 Деловое сообщество
В связи с ремонтом южного и северного путепровода по ул. Нансена — пр. М. Нагибина с 08.09.2018 по 15.12.2018 будет ограничено движение транспортных средств по ул.
18.08.2018 Деловое сообщество