В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей

Фото: dontr.ru

Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как установили полицейские, подозреваемые получили кредит в одной из финансовых организаций на сумму более 180 миллионов рублей. Затем они перечислили часть этих средств на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей

- Ростов-на-Дону
В Ростовской области сотрудники полиции установили факт легализации десятков миллионов рублей.
21:11 02.08.2017 161.Ru
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - ГТРК Дон-ТР
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - Ростов-на-Дону
Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
18:51 02.08.2017 ГТРК Дон-ТР
- Ростов-на-Дону
Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
18:50 02.08.2017 Дон-ТР
 
По теме
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
02.08.2017
Спасатели напоминают, что на стадион запрещен пронос зонтиков длиной больше 25 см в сложенном состоянии Оксана АРТЕМОВА Спасатели и метеорологи предупреждают о стихии, надвигающейся на Ростовскую область.
22.06.2018 Комсомольская правда
Житель Новочеркасска погиб, вытащив 7-летнего мальчика из воды Илья БОГОМОЛОВ 21 июня в 10 часов утра в Новочеркасске Ростовской области простятся с Артемом Ракитовым, 17-летним парнем, который утонул,
20.06.2018 Комсомольская правда
Путешествие в сказочный мир - Газета Наше время Азовский выставочный зал «Меценат» (филиал Азовского музея-заповедника) приглашает совершить его с помощью художественных работ Натальи Чекалиной Наталья Чекалина — художник и преподаватель азовской детской художестве
21.06.2018 Газета Наше время
В «Меценате» (филиал Азовского музея-заповедника) открылась выставка фотографий Владимира Бушева.
22.06.2018 Газета Наше время
За превосходное выступление в парке на Левобережной для болельщиков ЧМ-2018 их поблагодарил также и главный режиссер центральных областных и городских зрелищных программ Ростова-на-Дону Сергей Можаев Два выезда на мат
22.06.2018 Газета Вперёд
22 июня — девять дней со дня смерти Станислава Говорухина, «КП» публикует малоизвестные факты о самых знаменитых фильмах выдающегося режиссера Анна ВЕЛИГЖАНИНА На 83-м году жизни скончался Станислав Говорухин .
22.06.2018 Комсомольская правда
Картонный мексиканец Хавьер ФОТО: FACEBOOK.COM/INGUESUMATRUSHKA/ - Комсомольская правда Мексиканские фанаты объехали Европу и Россию с картонной копией друга-подкаблучника, которого оставила дома его "старушка" Оксана АРТЕМОВА Счастливый финал в Ростове-на-Дону: мексиканский болельщик Хавьер,
22.06.2018 Комсомольская правда
В этот раз мы расскажем об уругвайцах, саудовцах и недавно гостевавших у нас бразильцах и швейцарцах Ассоциация работников транспорта и туризма (АРТТ) связалась с Ростовской транспортной компанией (ООО "РТК"),
22.06.2018 Газета Вперёд
В чем причина разгрома аргентинской сборной на чемпионате в России Андрей ВДОВИН @av_esq Вся Аргентина с Диего Марадоной во главе возносила молитвы во спасение сборной.
22.06.2018 Комсомольская правда
Почему на ЧМ-2018 команды-фавориты не могут одержать победы [видео] Евгений НЕСЫН @evgeniy_nesin Чемпионат мира по футболу в России продолжает шокировать всех фанатов.
22.06.2018 Комсомольская правда
Советский.jpg - Администрация г. Ростов на Дону В Советском районе донской столицы состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику «Солдат Победы», посвященная Дню памяти и скорби.
22.06.2018 Администрация г. Ростов на Дону
Картонный мексиканец Хавьер ФОТО: FACEBOOK.COM/INGUESUMATRUSHKA/ - Комсомольская правда Мексиканские фанаты объехали Европу и Россию с картонной копией друга-подкаблучника, которого оставила дома его "старушка" Оксана АРТЕМОВА Счастливый финал в Ростове-на-Дону: мексиканский болельщик Хавьер,
22.06.2018 Комсомольская правда
22 июня 2018 года состоялся очередной рейд по пресечению торговли в неустановленных для этих целей местах в новой и старой частях города с участием сотрудников администрации города, полиции и ветслужбы.
22.06.2018 Администрация г. Волгодонска