В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей

Фото: dontr.ru

Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как установили полицейские, подозреваемые получили кредит в одной из финансовых организаций на сумму более 180 миллионов рублей. Затем они перечислили часть этих средств на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей

- Ростов-на-Дону
В Ростовской области сотрудники полиции установили факт легализации десятков миллионов рублей.
21:11 02.08.2017 161.Ru
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - ГТРК Дон-ТР
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - Ростов-на-Дону
Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
18:51 02.08.2017 ГТРК Дон-ТР
- Ростов-на-Дону
Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
18:50 02.08.2017 Дон-ТР
 
По теме
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
02.08.2017
Евгению Шишкину убили во дворе собственного дома, когда она вышла из подъезда, чтобы ехать на службу. Фото: ТАСС, МВД - Комсомольская правда Незадолго до гибели Евгения Шишкина собиралась подать рапорт об увольнении [видео] Елена ПЕТРОВА Это первое убийство следователя по особо важным делам за последние 20 лет,
16.10.2018 Комсомольская правда
15 октября 1809 - Алексей Кольцов, русский поэт 15 октября 1814 - Михаил Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер 15 октября 1841 - Савва Мамонтов, русский промышленник и предприниматель,
15.10.2018 Газета Вперёд
Это стало известно накануне церемонии открытия фестиваля Bridge of Arts («Мост искусств») Только перед камерой Эрик РОБЕРТС не чувствует себя одиноким.
12.10.2018 Газета Наше время
Матч добра - Министерство образования    Воспитанники ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 38», юнкоры газеты «Антирутин»,
15.10.2018 Министерство образования
Спортсмены приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту в зачет спартакиады учебных заведений среднего профессионального образования по шахтинской зоне Турнир прошел в Октябрьском аграрно-технологическом техникуме.
14.10.2018 Шахтинские известия
p1510-72 - Администрация г. Шахты 13 октября на Самбекских высотах в честь 75-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков состоялась закладка Сада Победы.
15.10.2018 Администрация г. Шахты
ПЛАТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НА ВОЙСКОВОМ ПРАЗДНИКЕ - Новочеркасский политехнический институт Покров Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников для всего православного мира, один из самых почитаемых праздников в истории тихого Дона.
14.10.2018 Новочеркасский политехнический институт