В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей

Фото: dontr.ru

Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как установили полицейские, подозреваемые получили кредит в одной из финансовых организаций на сумму более 180 миллионов рублей. Затем они перечислили часть этих средств на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей

- Ростов-на-Дону
В Ростовской области сотрудники полиции установили факт легализации десятков миллионов рублей.
21:11 02.08.2017 161.Ru
- Ростов-на-Дону
Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
18:51 02.08.2017 ГТРК Дон-ТР
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - Дон-ТР
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - Ростов-на-Дону
Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
18:50 02.08.2017 Дон-ТР
 
По теме
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
02.08.2017
Знакомые знали, что девочка живет в ужасных условиях, но не шли в полицию, потому что "потом затаскают" Елена КОНОВА - На похоронах тело Полины накрыли белой тканью, она выглядела как пластиковая,
21.07.2018 Комсомольская правда
Донская публичная библиотека демонстрирует редкие издания Маяковского Эта выставка создана в честь 125-летия поэта.
22.07.2018 Газета Наше время
Забавные ушастые ёжики и 7 смертоносных питонов родились в ростовском зоопарке - Газета К вашим услугам Ещё раньше родились детёныши у сурикатов Глории и Глеба. Жителям Шахт, которым не сидится на месте и жаждется новых впечатлений, стоит посетить ростовский зоопарк, тем более в местном террариуме произошло пополнение.
22.07.2018 Газета К вашим услугам
Они строили храм героям войны, поклонялись Иосифу Виссарионовичу и ненавидели женщин Виктория ЯКУШИНА Алексей ИВАНОВ Небольшой 17-тысячный городок Суворов находится в стороне от федеральных трасс на границе Тульской и
20.07.2018 Комсомольская правда
Евгения Сухарева - снова чемпионка - Газета Наше время В Цимлянске убедительной победой волгодончанки Евгении Сухаревой завершился турнир по быстрым шахматам на призы главы администрации Цимлянского района.
22.07.2018 Газета Наше время
Уже неделю мы учимся жить без чемпионата мира. Привыкаем, что бесшабашные латиноамериканцы исчезли с улиц российских городов, а вечером безуспешно переключаем с канала на канал, в поисках футбола.
21.07.2018 Комсомольская правда
Прямая онлайн-трансляция Гран-при Германии 2018 Формулы-1 Максим КАДАЕВ 22 июля пройдет 11-й этап Формулы-1 Гран-при Германии 2018, прямая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.
22.07.2018 Комсомольская правда
В соревнованиях шахматно-шашечном клубе «Ладья» приняли участие 19 игроков Турнир проводился по круговой системе с контролем времени по 15 минут каждому участнику до конца партии.
20.07.2018 Газета Вперёд
Сотрудничество с FIFA обернулось для ростовских гостиниц проверками и штрафами - DonNews.Ru Фото app.sm-news.ru Власти города отправили отельеров решать свои проблемы в судах Некоторые ростовские гостиницы, подписавшие договор с «Матч Аккомодейшн» (официальный оператор FIFA по размещению гостей) на время ЧМ-2018,
22.07.2018 DonNews.Ru
И поставили два рекорда для Гиннесса Команда гребцов из Ростова переплыла Черное море на лодках и побили два рекорда Книги рекордов Гиннесса: «Самое быстрое прохождение 100 км по открытой воде» и «Самое большое расстояние,
22.07.2018 Панорама