Факт незаконной банковской деятельности выявлен в Ростове-на-Дону

Факт незаконной банковской деятельности выявлен в Ростове-на-Дону
Факт незаконной банковской деятельности выявлен в Ростове-на-Дону
Фото: images.aif.ru
Доход от нелегального бизнеса составил около 55 млн рублей

Факт незаконной банковской деятельности выявили правоохранители в донской столице, сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области. Подозреваемых в обналичивании более 320 млн руб. задержала донская полиция

Как установили полицейские, ростовчанин с четырьмя знакомыми без необходимой лицензии обналичивали средства юрлиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.

Доход от нелегального бизнеса составил около 55 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Двое фигурантов дела заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

 
По теме
Мошенники заработали около 55 миллионов рублей В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской област
Жителям Новочеркасска следует остерегаться новой схемы мошенничества - Tuzlovgrad.Ru Появилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники, выдавая себя за сотрудников оператора сотовой связи, пытаются получить доступ к личным страницам россиян на портале «Госуслуги».
Tuzlovgrad.Ru
Порядок присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области - Кагальницкий район Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" в Ростовской области определены Областным законом от 18.09.2006 г. № 541-ЗС "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Ростовской области,
Кагальницкий район
Библиопутешествие «Города-герои» - Ремонтненская МЦБ С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны, которая стала одним из самых тяжёлых испытаний, которые с честью выдержала наша страна.
Ремонтненская МЦБ
В период с 18 по 29 марта и 2024 г. проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на объединение усилий органов власти, общественности и населения в противодействии незаконному обороту наркотиков.
Ремонтненская МЦБ