Факт незаконной банковской деятельности выявили правоохранители в донской столице, сообщает ГУ МВД РФ по Ростовской области. Подозреваемых в обналичивании более 320 млн руб. задержала донская полиция
Как установили полицейские, ростовчанин с четырьмя знакомыми без необходимой лицензии обналичивали средства юрлиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных фирм.
Доход от нелегального бизнеса составил около 55 млн рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Двое фигурантов дела заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.
Источник: АиФ Ростов-на-Дону
27.12.2017 20:09