Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области

Фото: rostov161.net
Средства подозреваемые хранили в 14 банках области

Подозреваемых в обналичивании огромной суммы денег задержали в Ростове-на-Дону.

Скрытую «работу» по отмыванию денег через подконтрольные организации вели шестеро ростовчан, которые могли за несколько лет обналичить миллиард рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

«Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около 1 млрд рублей», - сообщила Ирина Волк.

Чтобы выяснить масштаб работы подозреваемых, сотрудники полиции и Росгвардии провели обыски в Ростовской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае. В домах задержанных и их организациях были изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Источник: Блокнот

Последние новости Ростовской области по теме:
Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области

Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области - Ростов161
Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области - Ростов-на-Дону
Средства подозреваемые хранили в 14 банках области Подозреваемых в обналичивании огромной суммы денег задержали в Ростове-на-Дону.
19:12 17.04.2018 Ростов161
- Ростов-на-Дону
В Ростове сотрудники МВД России задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании 1 млрд рублей По предварительным данным,
17:43 17.04.2018 ЮГА.ру
- Ростов-на-Дону
Подозреваемые трудились несколько лет Шесть жителей донской столицы подозреваются в обналичивании крупной суммы денег.
17:32 17.04.2018 Панорама
 
По теме
Преступная группа задержана полицией  В Ростове-на-Дону правоохранители задержали шестерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании одного миллиарда рублей.
17.04.2018
"По предварительным данным, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании,
17.04.2018
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 7 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Пролетарский район) задержали 28-летнего ростовчанина, подозреваемого в краже.
14.04.2018
 
Иностранные граждане отправились домой - УФССП России по Ростовской области На территории Российской Федерации иностранные граждане, для которых не требуется  получения визы в Российскую Федерацию, могут находиться 90 суток.
20.07.2018 УФССП России по Ростовской области
Бывшему главе МЧС Кузбасса продлили срок содержания под стражей до 25 сентября Екатерина РОМАНОВА Екатерина Бормотова В Центральном районном суде города Кемерова 19 июля прошло заседание,
19.07.2018 Комсомольская правда
Макет Музея Героев, на вершине приносящие удачу статуи Зои Космодемьянской и Николая Гастелло. Фото: скриншот видео - Комсомольская правда Они строили храм героям войны, поклонялись Иосифу Виссарионовичу и ненавидели женщин Виктория ЯКУШИНА Алексей ИВАНОВ Небольшой 17-тысячный городок Суворов находится в стороне от федеральных трасс на границе Тульской и
20.07.2018 Комсомольская правда
Василий Голубев поручил разработать комплекс мер по снижению аварийности на дорогах Дона - Администрация Ростовской области Ситуацию с аварийностью на территории Ростовской области проанализировали на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
19.07.2018 Администрация Ростовской области
Она стала королевой сердец на чемпионате мира по футболу в России. Не модельная картинка, а настоящая женщина, сердечная и живая Фото: REUTERS - Комсомольская правда Чем жгучая блондинка так полюбилась миллионам болельщиков во время чемпионата мира по футболу Дарья АСЛАМОВА Она стала королевой сердец на чемпионате мира по футболу в России.
20.07.2018 Комсомольская правда
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Министерство по физкультуре и спорту Продолжаются летние соревнования по русским шашкам среди учащихся Ростова-на-Дону.
20.07.2018 Министерство по физкультуре и спорту
В Международный день шахмат, который отмечается 20 июля, в Цимлянске соберутся любители интеллектуальных схваток на черно-белых полях со всего российского юга.
19.07.2018 Газета Наше время
Специалисты Центрального территориального отдела №2 Администрации города Шахты совместно с руководством Филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» и жителями многоквартирных домов №216,
20.07.2018 Администрация г. Шахты