Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области

Фото: rostov161.net
Средства подозреваемые хранили в 14 банках области

Подозреваемых в обналичивании огромной суммы денег задержали в Ростове-на-Дону.

Скрытую «работу» по отмыванию денег через подконтрольные организации вели шестеро ростовчан, которые могли за несколько лет обналичить миллиард рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

«Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около 1 млрд рублей», - сообщила Ирина Волк.

Чтобы выяснить масштаб работы подозреваемых, сотрудники полиции и Росгвардии провели обыски в Ростовской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае. В домах задержанных и их организациях были изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Источник: Блокнот

Последние новости Ростовской области по теме:
Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области

Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области - Ростов161
Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области - Ростов-на-Дону
Средства подозреваемые хранили в 14 банках области Подозреваемых в обналичивании огромной суммы денег задержали в Ростове-на-Дону.
19:12 17.04.2018 Ростов161
- Ростов-на-Дону
В Ростове сотрудники МВД России задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании 1 млрд рублей По предварительным данным,
17:43 17.04.2018 ЮГА.ру
- Ростов-на-Дону
Подозреваемые трудились несколько лет Шесть жителей донской столицы подозреваются в обналичивании крупной суммы денег.
17:32 17.04.2018 Панорама
 
По теме
Преступная группа задержана полицией  В Ростове-на-Дону правоохранители задержали шестерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании одного миллиарда рублей.
17.04.2018
"По предварительным данным, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании,
17.04.2018
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 7 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Пролетарский район) задержали 28-летнего ростовчанина, подозреваемого в краже.
14.04.2018
 
Суд Кемеровской области наложил арест на имущество известного ростовского бизнесмена - DonNews.Ru Вадим Варшавский в СИЗО, фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Вадим Варшавский по-прежнему находится под следствием Арбитражный суд Кемеровской области арестовал имущество компании и ряда физических лиц,
19.09.2018 DonNews.Ru
В Ростовской области спустя 9 месяцев после смерти подростка от наркотиков возбудили уголовное дело - DonNews.Ru Фото ykt.ru Аптеки региона ждут серьёзные проверки Следком по Ростовской области 19 сентября возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту смерти 15-летнего подростка от острого отра
20.09.2018 DonNews.Ru
«Комсомолка» разыскала одну из жертв изверга, которой удалось спастись [видео] Анна СВЕТЛАКОВА «Комсомолка» уже рассказывала про мажора из Петербурга,
20.09.2018 Комсомольская правда
DSC_0940.JPG - Администрация г. Ростов на Дону В третий раз в Ростове-на-Дону, с 14 по 18 сентября, проходил  Международный фестиваль сценического искусства среди молодежных самодеятельных коллективов «Театральная вольница»,
20.09.2018 Администрация г. Ростов на Дону
Художница нарисовала историю Ростова с помощью песка: ВИДЕО - Панорама Анимация вызвала восторг ростовчан Финалистка шоу "Минута славы", художница Ксения Симонова подарила ростовчанам небольшой фильм, рассказывающий об истории города со времен его основания до наших дней.
20.09.2018 Панорама
IV Международный фестиваль мотивационного кино и спорта «Мост искусств» (Bridge of Arts) назвал десятку кинолент, которые будут участвовать в конкурсной программе.
17.09.2018 Газета Наше время
В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону «О проведении обследования пассажиропотока общественного транспорта городского сообщения в 2018 году» с 24.09.2018 по 15.12.
20.09.2018 Деловое сообщество
Спартакиада Дона 2018 - Администрация г. Новочеркасск Важным событием в массовой физической культуре – Спартакиада Дона. О значимости Спартакиады говорит тот факт,
20.09.2018 Администрация г. Новочеркасск
До Ростова пока можно доехать по-прежнему за 19 рублей А вот ЗАО «АТП-5», автобусы большой вместимости которого курсируют по маршруту Батайск Западный – Ростов-на-Дону — Батайск Западный, и вовсе не подняло цену на проезд.
20.09.2018 Газета Вперёд
После успешного выступления на сентябрьском Международном турнире «Russia Open» по тхэквондо в Москве, ростовские тхэквондисты Алексей Денисенко и Полина Хан отправились на остров Тайвань,
20.09.2018 Деловое сообщество