В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт отмывания денежных средств

«Сотрудниками подразделения управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в ходе следственных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела за незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере был выявлен факт легализации денежных средств. Сотрудники полиции выяснили, что покупатели переводили денежные средства на киви-кошельки сбытчиков, после чего им приходили смс с адресами тайников-закладок с наркотическими средствами. Одну из фигуранток – 29 летнюю женщину - сотрудники полиции задержали в момент сбыта», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Денежные средства в размере 12 миллионов рублей, полученные от продажи героина, подозреваемые переводили на различные банковские счета, пояснила Ирина Волк.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Ростову-на-Дону в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 174 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное  наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

 
По теме
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 1 УМВД России по городу Таганрогу задержали 34-летнего гражданина по подозрению в организации притона для употребления наркотических средств в
14.08.2017
 
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного за незаконный сбыт наркотических веществ, полицейские провели обыск по месту жительства 21-летнего подозреваемого.
11.08.2017
JPG Файл - ГУ МВД Ростовской области Сегодня в МВД России состоялась рабочая встреча Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра внутренних дел Киргизской Республики Кашкара Джунушалиева.
19.06.2018 ГУ МВД Ростовской области
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет строгого режима, 4 июня прибыл отбывать наказание в колонию строгого режима №1 Тверской области.
13.06.2018 Газета Наше время
Вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего администратора сауны «Шато» в городе Шахты, организовавшей в сауне «дом свиданий».
11.06.2018 Газета Наше время
В Таганроге возбуждено уголовное дело по обвинению 33-летнего местного жителя в убийстве и покушении на убийство.
18.06.2018 Газета Наше время
Суд Чертковского района признал виновным врача-гинеколога местной районной больницы в «причинении смерти по неосторожности новорожденному, вследствие ненадлежащего исполнения  своих профессиональных обязанностей (ч.
18.06.2018 Газета Наше время
Лекция "Знаменитые дворцы и замки Европы" - Музей ИЗО 23 июня в 15.00 участники Городского лектория "Знаменитые дворцы и замки Европы" вновь приглашаются в Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр.
19.06.2018 Музей ИЗО
Открывая Горького - Центральная библиотечная система Ростова-на-Дону 18 июня в рамках проекта «Читая Горького сегодня» в секторе художественной литературы Абонемента ЦГБ имени М.Горького   была проведена экскурсия у мемориального комплекса «Открывая Горького» .
19.06.2018 Центральная библиотечная система Ростова-на-Дону
Подготовленные музеем «Антифашист» гимназии №52 Ростова-на-Дону материалы о памятнике легендарному ростовчанину Александру Печерскому размещены на сайте Всероссийского интернет-проекта Российского военно-исторического об
19.06.2018 Деловое сообщество
На донской территории мундиаля главные концертные площадки, а также музеи будут работать ежедневно Концертными площадками под открытым небом, не считая официальной фан-зоны на Театральной площади Ростова,
17.06.2018 Газета Наше время
Футбол - великая игра - Центральная библиотечная система Ростова-на-Дону В читальном зале Центральной городской библиотеки имени М. Горького представлена книжная выставка «Чемпионат мира по футболу-2018» , который проходит в нашем городе Ростове-на-Дону.
19.06.2018 Центральная библиотечная система Ростова-на-Дону
p1806_20 - Администрация г. Шахты С 14 по 17 июня 2018 года в г. Шахты прошло Первенство Ростовской области соревнования по велоспорту в многодневной гонке по маунтинбайку, где успешно выступили воспитанники «РосВело – СШОР-15».
18.06.2018 Администрация г. Шахты
В дни Чемпионата мира по футболу в Матвеевом Кургане организовали свой праздник кожаного мяча.
19.06.2018 Газета Наше время
Для летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону в МБУ ДО «Детская школа искусств» были организованы концерты и спектакли.
19.06.2018 Деловое сообщество
Во время посадки у самолета загорелось крыло. Фото: @AhmedMashaly24, Twitter. - Комсомольская правда Пострадавших в результате ЧП нет Илья БОГОМОЛОВ Опасное ЧП произошло с самолетом, который вез футбольную сборную Саудовской Аравии на матч ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону.
18.06.2018 Комсомольская правда
В ДГТУ стартовала приемная кампания. Для абитуриентов 2018 года подготовлено более 5 600 бюджетных мест на разные формы обучения, введены новые направления подготовки по педагогике и медиакоммуникациям.
19.06.2018 ДГТУ
Продолжаются аварийно-восстановительные работы на коллекторе по улице Морозова.
19.06.2018 Taganrog.Su
В соответствии с информацией Роспотребнадзора Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщает об организациях, осуществляющих оборот молочной продукции, организаторов детского и лечебно-профилактического питания,
19.06.2018 Роспотребнадзор