Новости города БезФормата.Ru
Ростов-на-Дону
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 миллионов рублей.

Как установили полицейские, подозреваемая похитила часть средств, которые предназначались для проведения ремонтно-строительных работ жилого дома. Для легализации похищенных денег руководитель перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций.

В отношении директора коммерческой организации главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

 Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств

Директор ростовской фирмы похитила 6,5 млн руб. на ремонте дома - Ростов-на-Дону
Директор строительной фирмы похитила 6,6 млн руб., предназначенных на ремонт жилого дома.
15:32 15.07.2017 Московский комсомолец
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - АиФ Ростов-на-Дону
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - Ростов-на-Дону
Женщина, по версии следствия, выводила средства, предназначенные для ремонта домов, через аффилированные организации Директор строительной фирмы из Ростова-на-Дону стала фигуранткой дела об отмывании денег,
12:00 15.07.2017 АиФ Ростов-на-Дону
Директора ростовской стройфирмы подозревают в отмывании денег - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 Дон-ТР
Директора ростовской стройфирмы подозревают в отмывании денег - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 ГТРК Дон-ТР
Директор строительной фирмы «сэкономила» 6,5 миллионов рублей на ремонте многоэтажки в Ростовской области - Ростов161
Директор строительной фирмы «сэкономила» 6,5 миллионов рублей на ремонте многоэтажки в Ростовской области - Ростов-на-Дону
Похищенные деньги женщина отмывала через аффилированные организации Легализовать краденные деньги при помощи аффилированных организаций попыталась директор крупной строительной фирмы в Ростовской области.
11:23 15.07.2017 Ростов161
Ростовская предпринимательница «отмыла» 6,5 миллионов рублей - 161.Ru
Ростовская предпринимательница «отмыла» 6,5 миллионов рублей - Ростов-на-Дону
Директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, оказалась причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 миллионов рублей.
09:46 15.07.2017 161.Ru
В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств - Ростов-на-Дону
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами,
09:16 15.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
Директора донских фирм «отмыли» 80 млн рублей - 161.RuВ Ростовской области сотрудники полиции установили факт легализации десятков миллионов рублей.
02.08.2017 161.Ru
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - ГТРК Дон-ТРРуководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
02.08.2017 ГТРК Дон-ТР
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - Дон-ТРРуководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
02.08.2017 Дон-ТР
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
02.08.2017 ГУ МВД Ростовской области
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
25.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
«Сотрудниками подразделения управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в ходе следственных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела за незаконный сбыт наркотических сре
22.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
JPG Файл - ГУ МВД Ростовской областиСотрудники отдела МВД России по Аксайскому району совместно с представителями общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили многодетную семью, состоящую на учете в ПДН.
20.08.2017 ГУ МВД Ростовской области
В центре Ростова рецидивист увел мобильник и  пару бутылок алкоголя из магазина - ПанорамаЗлоумышленника поймала полиция В Кировском районе Ростова в магазин заглянул бывший уголовник.
19.08.2017 Панорама
На Дону грабитель вынес из гаража электроинструменты на 50 тысяч рублей - 161.RuВ Шахтах владелец гаража обратился в полицию. Мужчина сообщил о том, что злоумышленник сломал навесной замок и унес электроинструменты на сумму более 50 тысяч рублей.
19.08.2017 161.Ru
Депутаты Законодательного Собрания обсудили план развития Батайска - Газета Вперёд
Депутаты Законодательного Собрания обсудили план развития Батайска
На коллегии администрации города подвели итоги социально-экономического развития Батайска за первое полугодие и наметили, что предстоит сделать.
Газета Вперёд
Батайский нигилист привлечён к уголовной ответственности за порчу чужого автомобиля - Газета Вперёд
Батайский нигилист привлечён к уголовной ответственности за порчу чужого автомобиля
О преступлении редакции «Вперёд» сообщили в прокуратуре города. Следствием установлено, что в мае этого года злоумышленник, желая противопоставить себя окружающим, действуя из хулиганских побуждений,
Газета Вперёд
Безимени-1 - Газета Новость
С начала лета областные спасатели сохранили жизнь 53 утопающим
За минувшие выходные областными водными спасателями была предотвращена гибель 5 человек, 4 из которых – дети.
Газета Новость
JPG Файл - ГУ МВД Ростовской областиСотрудниками отдела МВД России по городу Батайску разыскивается без вести пропавший Александр Балагутин, 2004 года рождения, который 19 августа текущего года ушел из дома и не вернулся.
20.08.2017 ГУ МВД Ростовской области
Помощь потребовалась всем участникам ДТП - Shakhty.SuВечером в пятницу, 18 августа, в результате аварии пострадали дети. При столкновении «Газели» и автомобиля "Volkswagen Transporter" помощь потребовалась 7-летней девочке и 11-летнему мальчику, а также 25-летнему мужчине.
19.08.2017 Shakhty.Su
Фото komiinform.ru - DonNews.RuСреди пострадавших 15-летний подросток На 1048 км трассы М4 «Дон» в Аксайском районе 19 августа около 17:30 столкнулись четыре автомобиля.
20.08.2017 DonNews.Ru
«У нас сумки готовы к эвакуации!» Жители донского села оказались в огне - АиФ Ростов-на-Дону
«У нас сумки готовы к эвакуации!» Жители донского села оказались в огне
Прошедшая ночь оказалось бессонной для многих жителей маленькой станицы Верхнекундрюченской Ростовской области.
АиФ Ростов-на-Дону
В Ростовской области в массовой аварии пострадали двое - Московский комсомолец
В Ростовской области в массовой аварии пострадали двое
В Ростовской области в массовой аварии пострадали двое. ДТП случилось в Аксайском районе на 1048 километре трассы М-4 «Дон» около 17 часов 19 августа.
Московский комсомолец
В Батайске на улице Фермерской горел склад - Газета Вперёд
В Батайске на улице Фермерской горел склад
В пожарной части сообщили новую информацию о происшествии Напомним, что вечером 17 августа на одном из складов по улице Фермерской загорелись деревянные шпалы.
Газета Вперёд
Сегодня, 19 августа, в х. Пухляковском Усть-Донецкого района стартовал областной фестиваль «Калининское лето».
19.08.2017 Администрация Ростовской области
28408438972_2b408fdc06_b - Ростов.РФКак ранее сообщалось, команда проекта «Гастрономическая карта России», организатором которого выступает Федеральное агентство по туризму РФ, прибыло на территорию Донского региона, и уже второй день изучает кухню дончан,
19.08.2017 Ростов.РФ
Кадр из фильма «Пеле: Рождение легенды» - DonNews.RuDonnews.ru выбрал киноленты, которые не стоит пропускать В Ростове 23 августа стартует III международный фестиваль кино и спорта Bridge of Arts.
19.08.2017 DonNews.Ru
Шахтинки могут стать героинями новых «Елок» - Шахтинские известия
Шахтинки могут стать героинями новых «Елок»
Главный новогодний фильм последних нескольких лет ищет поющих россиянок.
Шахтинские известия
Поздравляем с днем рождения Олега Табакова и Роберта де Ниро - Газета Вперёд
Поздравляем с днем рождения Олега Табакова и Роберта де Ниро
*17 августа 1935г. родился  Олег Табаков, советский и российский актер, режиссер, педагог, Народный артист СССР.
Газета Вперёд
«Фестиваль кварталов» состоится в Ростове - АиФ Ростов-на-Дону
«Фестиваль кварталов» состоится в Ростове
Гостей праздника ждут мастер-классы для взрослых и детей, выставки-продажи, соревнования и выступления творческих коллективов города «Фестиваль кварталов» состоится в Октябрьском районе донской столицы 19 августа.
АиФ Ростов-на-Дону
Южное дерби на «Олимпе» - ФК РостовСегодня наша команда встретится с «Краснодаром» в 7-м туре РФПЛ. ПРОШЛЫЙ СЕЗОН В прошлом сезоне в матче первого круга на стадионе «Кубань» «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
20.08.2017 ФК Ростов
Юные армейцы - победители турнира Виктора Понедельника - ФК СКАС 13 по 17 августа на футбольном поле стадиона в Водопадном состоялся VIII «Кубок Виктора Понедельника», среди детско-юношеских команд 2003 года рождения.
18.08.2017 ФК СКА
Юные шахтинские геологи выступили на Всероссийской полевой олимпиаде - Шахтинские известия
Юные шахтинские геологи выступили на Всероссийской полевой олимпиаде
Состязания на теоретические знания и практические навыки в 12 дисциплинах проходили в Кемерово.
Шахтинские известия
100 экологичных автобусов выйдут на линии Ростова к концу года - АиФ Ростов-на-Дону
100 экологичных автобусов выйдут на линии Ростова к концу года
Новая техника будет оснащена кондиционерами, системами навигации, автоинформирования, пожаротушения и видеонаблюдения До конца 2017 года ростовский муниципальный автопарк пополнится новой техникой,
АиФ Ростов-на-Дону
В новый микрорайон Батайска пустят автобус №5 - Газета Вперёд
В новый микрорайон Батайска пустят автобус №5
Эта новость больше всего обрадует жителей строящегося района «Прибрежный», а также тех, кто работает на улице Фермерской.
Газета Вперёд
В центре внимания - дороги - Azov.InfoВ рамках еженедельного объезда города глава администрации Владимир Ращупкин оценил основные объекты инфраструктуры, ремонт которых запланирован до начала празднования 950—летия Азова.
18.08.2017 Azov.Info
Пожар в Белокалитвинском районе - КПРФТяжелейшая пожароопасная ситуация сложилась на территории Ростовской области, в частности на территории Белокалитвинского, Красносулинского и Усть-Донецкого районов.
18.08.2017 КПРФ
В Азовском районе горел 2–этажный коттедж - Azov.Info18 августа в 13:50 на пульт оперативного дежурного единой дежурно–диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в хуторе Курган.
19.08.2017 Azov.Info
Под колеса электрички в Ростове попала женщина - 161.RuСегодня, 19 августа, в донской столице произошло несчастье. Электричка сбила женщину на Нансена.
19.08.2017 161.Ru
Пройденная огнём площадь в Усть-Донецком районе превысила 90 гектар - Rostov.RuПройденная огнём площадь в Усть-Донецком районе Ростовской области превысила 90 гектар.
18.08.2017 Rostov.Ru