Новости города БезФормата.Ru
Ростов-на-Дону
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 миллионов рублей.

Как установили полицейские, подозреваемая похитила часть средств, которые предназначались для проведения ремонтно-строительных работ жилого дома. Для легализации похищенных денег руководитель перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций.

В отношении директора коммерческой организации главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

 Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств

Директор ростовской фирмы похитила 6,5 млн руб. на ремонте дома - Ростов-на-Дону
Директор строительной фирмы похитила 6,6 млн руб., предназначенных на ремонт жилого дома.
15:32 15.07.2017 Московский комсомолец
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - АиФ Ростов-на-Дону
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - Ростов-на-Дону
Женщина, по версии следствия, выводила средства, предназначенные для ремонта домов, через аффилированные организации Директор строительной фирмы из Ростова-на-Дону стала фигуранткой дела об отмывании денег,
12:00 15.07.2017 АиФ Ростов-на-Дону
Директора ростовской стройфирмы подозревают в отмывании денег - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 Дон-ТР
Директора ростовской стройфирмы подозревают в отмывании денег - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 ГТРК Дон-ТР
Директор строительной фирмы «сэкономила» 6,5 миллионов рублей на ремонте многоэтажки в Ростовской области - Ростов161
Директор строительной фирмы «сэкономила» 6,5 миллионов рублей на ремонте многоэтажки в Ростовской области - Ростов-на-Дону
Похищенные деньги женщина отмывала через аффилированные организации Легализовать краденные деньги при помощи аффилированных организаций попыталась директор крупной строительной фирмы в Ростовской области.
11:23 15.07.2017 Ростов161
Ростовская предпринимательница «отмыла» 6,5 миллионов рублей - 161.Ru
Ростовская предпринимательница «отмыла» 6,5 миллионов рублей - Ростов-на-Дону
Директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, оказалась причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 миллионов рублей.
09:46 15.07.2017 161.Ru
В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств - Ростов-на-Дону
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами,
09:16 15.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
Директора донских фирм «отмыли» 80 млн рублей - 161.RuВ Ростовской области сотрудники полиции установили факт легализации десятков миллионов рублей.
02.08.2017 161.Ru
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - ГТРК Дон-ТРРуководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
02.08.2017 ГТРК Дон-ТР
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - Дон-ТРРуководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
02.08.2017 Дон-ТР
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
02.08.2017 ГУ МВД Ростовской области
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
25.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
«Сотрудниками подразделения управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в ходе следственных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела за незаконный сбыт наркотических сре
22.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
FIFA-2018: в  Таганроге в гостиничном комплексе прошли пожарно-тактические учения - МЧС Ростовской областиВ рамках проверки Таганрогского местного пожарно - спасательного гарнизона руководством Главного управления МЧС России по    Ростовской области, а так же в целях подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA 2018,
22.02.2018 МЧС Ростовской области
Было очень интересно! - МЧС Ростовской областиЛичным составом 20-ой пожарно-спасательной части 21 февраля были проведены мероприятия по реализации проекта «Чтобы не было беды» в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Новошахтинска».
22.02.2018 МЧС Ростовской области
В Ленинском районе Ростова настоящие полицейские задержали лжеполицейского.
22.02.2018 Газета Наше время
В Ростове будут судить изощренного насильника
В Ростове перед судом предстанет 26-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании пятерых девушек, из которых четыре — несовершеннолетние.
Газета Наше время
Фоторобот висел по всей Москве - Комсомольская правда
Экс-сотрудник ДПС, надругавшийся над 27 женщинами, выйдет на свободу на 5 лет раньше и будет работать дворником на улицах Москвы
В суде объяснили свое крайне спорное решение Роман ЛЯЛИН Инспектор ДПС Артур Косицын нагонял ужас на школьниц и женщин Москвы целых 4 года.
Комсомольская правда
Нажива на детях
Главный бухгалтер одного из детских садов Ростова подозревается в мошенничестве (ч.
Газета Наше время
Во время пожара в частном доме в Ростовской области погибли мужчина и женщина - Rostov.RuВо время пожара в частном доме в Ростовской области погибли мужчина и женщина.
22.02.2018 Rostov.Ru
Два человека погибли на пожаре в Родионово-Несветайском районе - АиФ Ростов-на-ДонуОбстоятельства инцидента устанавливаются Два человека погибли в результате пожара в селе Кутейниково Родионово-Несветайского района Ростовской области.
22.02.2018 АиФ Ростов-на-Дону
Сегодня, 22.02.2018,  примерно в 08:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1 километре автодороги «Тацинская -Константиновск».
22.02.2018 ГУ МВД Ростовской области
Пассажирка такси пострадала в ДТП в Новочеркасске - АиФ Ростов-на-Дону
Пассажирка такси пострадала в ДТП в Новочеркасске
По словам таксиста, у его машины отказали тормоза Пассажирка такси пострадала в результате ДТП в Новочеркасске.
АиФ Ростов-на-Дону
Беременность не помеха. Молодая женщина в положении попала в СИЗО на Дону - АиФ Ростов-на-Дону
Беременность не помеха. Молодая женщина в положении попала в СИЗО на Дону
Почему 27-летняя ростовчанка, которая недавно пережила серьёзную операцию и ждёт ребёнка, оказалась в следственном изоляторе, что ей вменяют стражи порядка и что об этом говорят в соцсетях, выяснил «АиФ-Ростов».
АиФ Ростов-на-Дону
Водитель и пассажир ВАЗ погибли в результате ДТП в Ростовской области - АиФ Ростов-на-Дону
Водитель и пассажир ВАЗ погибли в результате ДТП в Ростовской области
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии Водитель и пассажир ВАЗ погибли в результате ДТП в Ростовской области погибли в результате ДТП в Ростовской области 22 февраля.
АиФ Ростов-на-Дону
dtp1 - Ростов.РФ21 февраля, в среду,  во второй половине дня, а точнее —  около 15:30 , на проспекте Шолохова в Ростове водитель маршрутки Hyundai County, при выполнении маневра (совершал разворот),
22.02.2018 Ростов.РФ
ПРАЗДНИК  МАСЛЕНИЦА - Министерство образования         17 февраля 2018 г. в Казачьем эколого-биологическом центре г. Новочеркасска традиционно проходил праздник «Масленица».
22.02.2018 Министерство образования
Работы по реконструкции улицы Станиславского и строительству музея истории завершат в мае - Ростов официальныйРаботы по реконструкции улицы Станиславского и строительству музея «Россия — моя история» будут завершены в мае.
22.02.2018 Ростов официальный
Пусть «Дуракам» повезет - Газета Наше время
Пусть «Дуракам» повезет
24 февраля на суд зрителей представит свой первый спектакль самый молодой муниципальный театр Ростовской области «НВ» сообщало о том,
Газета Наше время
Самые любимые многими шолоховские Григорий и Аксинья. Фото: Предоставлено Музеем-заповедником М.А. Шолохова. - Комсомольская правда
"Тихий Дон" без советской цензуры: украинцев заменили на хохлов, а простым казакам разрешили материться, как сапожникам
В Ростове-на-Дону презентовали знаменитый роман, каким его написал Михаил Шолохов Ольга ГОПАЛО 21 февраля исполняется 34 года со дня смерти лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова.
Комсомольская правда
«Крошка моя, я по тебе скучаю». Концерт группы «Руки Вверх!» в Ростове - АиФ Ростов-на-Дону
«Крошка моя, я по тебе скучаю». Концерт группы «Руки Вверх!» в Ростове
21 февраля в Ростове-на-Дону с состоялся концерт экстраординарной звезды российской эстрады – группы «Руки Вверх!».
АиФ Ростов-на-Дону
СПОРТ С СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ - Шахтинский институт(филиал) ЮРГТУ НПИСама борьба на руках стара как мир. Не устаревает лишь одно – желание сразиться в турнире, чтобы отвоевать звание «Самый сильный в Политехе».
22.02.2018 Шахтинский институт(филиал) ЮРГТУ НПИ
Под Ростовом перевернулся КАМАЗ, перевозивший тонны зерна - 161.RuСо стороны Северного объезда Ростова, возле поселка Щепкино, перевернулся КАМАЗ с зерном.
22.02.2018 161.Ru
РостГМУ поддержал турнир по мини-футболу - РостГМУ17 февраля в спорткомплексе «СШОР – 9» состоялся турнир по мини-футболу в поддержку «Детского спорта» между командами Правительства РО, Администрации и Думы города Азова.
22.02.2018 РостГМУ
Александр Крушельницкий во время матча за "бронзу" Пхенчхана. Эту медаль, увы, придётся вернуть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН - Комсомольская правда
Создатель мельдония Иварс Кальвинш: "Препарат великолепно растворяется в воде и не имеет вкуса"
Профессор из Латвии рассказал, как мог попасть запрещенный препарат в допинг-пробу Александра Крушельницкого Сергей КИРИЛЛОВ Скандал с проваленным допинг-тестом Александра Крушельницкого набирает обороты.
Комсомольская правда
Три игрока «Ростова» продлили контракты с клубом - АиФ Ростов-на-Дону
Три игрока «Ростова» продлили контракты с клубом
Выступать за донскую команду продолжат Тимофей Калачев, Хорен Байрамян и Дмитрий Вебер Полузащитники Тимофей Калачев, Хорен Байрамян и Дмитрий Вебер продлили контракты с футбольным клубом «Ростов».
АиФ Ростов-на-Дону
Защитник ФК «Волгарь» перешел в «Ростов» - АиФ Ростов-на-Дону
Защитник ФК «Волгарь» перешел в «Ростов»
Футболист прошел с донской командой сборы в Турции и по их итогам подписал контракт с клубом Защитник футбольного клуба «Волгарь» Константин Плиев перешел в «Ростов».
АиФ Ростов-на-Дону
Мешок гранат и два автомата: у жителя Таганрога обнаружили целый арсенал оружия - 161.RuВ Таганроге 54-летний местный житель хранил у себя дома гранаты, патроны, автоматы Калашникова, газовый пистолет, осветительные ракеты, а также комплектующие части к огнестрельному оружию.
22.02.2018 161.Ru
Сегодня, 22.02.2018,  примерно в 08:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1 километре автодороги «Тацинская -Константиновск».
22.02.2018 ГУ МВД Ростовской области
В праздничные дни ожидается ухудшение погодных условий - Администрация Октябрьского районаУхудшение погоды будет сопровождаться усилением северо-восточного ветра до 15−20 метров в секунду.
22.02.2018 Администрация Октябрьского района
Без вести пропавшую 34-летнюю женщину ищут в Ростовской области - Московский комсомолецБез вести пропавшую 34-летнюю женщину ищут в Ростовской области. 14 февраля Евгения Шинкарева ушла из дома в Белой Калитве и не вернулась обратно.
22.02.2018 Московский комсомолец
В Ростовской области на границе с Украиной установили трехсотметровую карантинную зону.
22.02.2018 Газета Наше время