Новости города БезФормата.Ru
Ростов-на-Дону
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 миллионов рублей.

Как установили полицейские, подозреваемая похитила часть средств, которые предназначались для проведения ремонтно-строительных работ жилого дома. Для легализации похищенных денег руководитель перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций.

В отношении директора коммерческой организации главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

 Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Последние новости Ростовской области по теме:
В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств

Директор ростовской фирмы похитила 6,5 млн руб. на ремонте дома - Ростов-на-Дону
Директор строительной фирмы похитила 6,6 млн руб., предназначенных на ремонт жилого дома.
15:32 15.07.2017 Московский комсомолец
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - АиФ Ростов-на-Дону
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - Ростов-на-Дону
Женщина, по версии следствия, выводила средства, предназначенные для ремонта домов, через аффилированные организации Директор строительной фирмы из Ростова-на-Дону стала фигуранткой дела об отмывании денег,
12:00 15.07.2017 АиФ Ростов-на-Дону
Директора ростовской стройфирмы подозревают в отмывании денег - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 Дон-ТР
Директора ростовской стройфирмы подозревают в отмывании денег - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 ГТРК Дон-ТР
Директор строительной фирмы «сэкономила» 6,5 миллионов рублей на ремонте многоэтажки в Ростовской области - Ростов161
Директор строительной фирмы «сэкономила» 6,5 миллионов рублей на ремонте многоэтажки в Ростовской области - Ростов-на-Дону
Похищенные деньги женщина отмывала через аффилированные организации Легализовать краденные деньги при помощи аффилированных организаций попыталась директор крупной строительной фирмы в Ростовской области.
11:23 15.07.2017 Ростов161
Ростовская предпринимательница «отмыла» 6,5 миллионов рублей - 161.Ru
Ростовская предпринимательница «отмыла» 6,5 миллионов рублей - Ростов-на-Дону
Директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, оказалась причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 миллионов рублей.
09:46 15.07.2017 161.Ru
В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт легализации денежных средств - Ростов-на-Дону
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами,
09:16 15.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
Директора донских фирм «отмыли» 80 млн рублей - 161.RuВ Ростовской области сотрудники полиции установили факт легализации десятков миллионов рублей.
02.08.2017 161.Ru
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - ГТРК Дон-ТРРуководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
02.08.2017 ГТРК Дон-ТР
В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - Дон-ТРРуководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей.
02.08.2017 Дон-ТР
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
02.08.2017 ГУ МВД Ростовской области
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили,
25.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
«Сотрудниками подразделения управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в ходе следственных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела за незаконный сбыт наркотических сре
22.07.2017 ГУ МВД Ростовской области
JPG Файл - ГУ МВД Ростовской областиИнспекторы по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Новошахтинску организовали для учащихся одной из школ рейдовое мероприятие «День профилактики».
19.09.2017 ГУ МВД Ростовской области
Праздник будет продолжен - Администрация г.Азов  Мероприятия, посвященные Дню города, прошедшему в Азове с особым размахом благодаря круглой дате, которую отпраздновал муниципалитет, будут радовать азовчан в течение всего 2017 года.
19.09.2017 Администрация г.Азов
На стройке под Ростовом изнасиловали женщину - 161.RuВ дежурную часть полиции по Аксайскому району обратилась 27-летняя местная жительница.
19.09.2017 161.Ru
Опасный сумасшедший
Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по РО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя хутора Федулов Багаевского района.
Газета Наше время
Девушек, планировавших теракт в Ростове, осудили
Сегодня суд приговорил Татьяну Карпенко к 14,5 годам лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей и Наталью Гришину к 9 годам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей за приготовление к террористическому акту,
Газета Наше время
Четырех женщин задержали за мошенничество с квартирой в Ростове - АиФ Ростов-на-Дону
Четырех женщин задержали за мошенничество с квартирой в Ростове
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы Четырех женщин задержали за мошенничество с квартирой полицейские в донской столице.
АиФ Ростов-на-Дону
Скончался четвертый новорожденный в перинатальном центре Ростова - Шахты.РуФото с сайта onet.pl В Ростовской области возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели четвертого новорожденного ребенка в перинатальном центре в Ростове.
20.09.2017 Шахты.Ру
Трамвай №6 сошел с рельс в Ростове - Rostov.RuТрамвай №6 сошел с рельс в Ростове. Авария произошла около 19.00 на переулке Крепостной.
19.09.2017 Rostov.Ru
В Ростовской области столкнулись мотоцикл и «семерка»: серьезно пострадали двое - Rostov.RuВ Ростовской области столкнулись мотоцикл и «семерка»: серьезно пострадали двое.
19.09.2017 Rostov.Ru
Не довезли. Кто виноват в смерти 15-летнего Андрея Хацановича - АиФ Ростов-на-Дону
Не довезли. Кто виноват в смерти 15-летнего Андрея Хацановича
При каких обстоятельствах умер ростовский школьник, вовремя ли к нему приехала скорая помощь или опоздала, что сейчас выясняют следователи – в материале «АиФ на Дону».
АиФ Ростов-на-Дону
Администрацию Ростова-на-Дону эвакуируют из-за сообщений о заминировании - Московский комсомолец
Администрацию Ростова-на-Дону эвакуируют из-за сообщений о заминировании
Администрацию Ростова-на-Дону эвакуируют из-за сообщения о заминировании.
Московский комсомолец
В перинатальном центре опять умер новорожденный
В причинах смерти ребенка разбираются следователи СКР по Ростовской области, возбудившие уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
Газета Наше время
Детский сад №232 отметил 90-летний юбилей - Администрация г. Ростов на ДонуДетский сад №232 Ленинского района отметил 90-летний юбилей. Учреждение имеет славную историю, ведущую свое начало с 1927 года.
19.09.2017 Администрация г. Ростов на Дону
открытие Выставки Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова, посвященной 80-летнему юбилею Ростовской области  - Минкультуры Ростовской области  На открытии выставки Ростовского художественного училища имени М.Б.
19.09.2017 Минкультуры Ростовской области
Ростов-на-Дону воссоздали на крымском песке - 161.RuРостов-на-Дону теперь воссоздан на песке. Такой необычный подарок ко Дню города сделала крымская художница Ксения Симонова.
19.09.2017 161.Ru
клуб2 - Шахтинские известия
В клубе им.Красина прошел День открытых дверей
На пороге клуба гостей встречали сказочные персонажи: Кот, Василиса и Вовка из Тридевятого царства.
Шахтинские известия
DSC_0156 - Шахтинские известия
Шахтинцы отметили 80-летие Ростовской области
Праздничный концерт, посвященный юбилейной дате, был организован в Александровском  парке.
Шахтинские известия
Ушла из жизни звезда, первой осветившая сцену Ростовского музыкального театра - Газета Наше время
Ушла из жизни звезда, первой осветившая сцену Ростовского музыкального театра
Сегодня утром на 81 году жизни скончался выдающийся оперный певец, солист Большого театра, народный артист СССР Зураб  Соткилава.
Газета Наше время
Здоровье азовчан — основа процветания города - Azov.InfoВ Азове ведется деятельность по улучшению здорового микроклимата населения, что обсудили участники планерного совещания, посвященного социальным вопросам.
19.09.2017 Azov.Info
Поход за Кубком - ФК РостовСегодня наша команда встретится с ФК «Волгарь» (Астрахань) в рамках 1/16 Кубка России.
20.09.2017 ФК Ростов
В Тольятти «Ростов-Дон» постигла неудача – вторая кряду в ходе волжского турне - Министерство по физкультуре и спорту«РОСТОВ-ДОН» ПОТЕРПЕЛ ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОДРЯД «Ростов-Дон» уступил в Тольятти «Ладе» в матче очередного тура чемпионата России - 24:31.
19.09.2017 Министерство по физкультуре и спорту
Шахматы: ростовскую классику  оценят в ФИДЕ - Газета Наше время
Шахматы: ростовскую классику оценят в ФИДЕ
Международная и Российская  шахматные федерации  зарегистрировали в качестве профессионального  и рейтингового ростовский турнир по шахматной классике, который стартовал в новом клубе на Газетном, 92.
Газета Наше время
Как начал сезон 2017-2018 хоккейный клуб «Ростов»? - АиФ Ростов-на-Дону
Как начал сезон 2017-2018 хоккейный клуб «Ростов»?
15 сентября стартовало первенство ВХЛ 2017-2018 годов. ХК «Ростов» заявил на этот сезон 28 игроков.
АиФ Ростов-на-Дону
Мундиаль уйдет, подросшие цены останутся?
В Ростовской области, как и в других российских регионах, принимающих Чемпионат мира по футболу в 2018 году, в период его проведения будет наблюдаться рост цен.
Газета Наше время
Три торговых центра в Ростове эвакуировали из-за сообщения о бомбах: подробности в режиме онлайн - 161.RuСегодня днем, 19 сентября, в дежурную часть полиции поступил анонимный звонок.
19.09.2017 161.Ru
Скончался четвертый новорожденный в перинатальном центре Ростова - Шахты.РуФото с сайта onet.pl В Ростовской области возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели четвертого новорожденного ребенка в перинатальном центре в Ростове.
20.09.2017 Шахты.Ру
Здоровье азовчан — основа процветания города - Azov.InfoВ Азове ведется деятельность по улучшению здорового микроклимата населения, что обсудили участники планерного совещания, посвященного социальным вопросам.
19.09.2017 Azov.Info
Трамвай №6 сошел с рельс в Ростове - Rostov.RuТрамвай №6 сошел с рельс в Ростове. Авария произошла около 19.00 на переулке Крепостной.
19.09.2017 Rostov.Ru
Праздник будет продолжен - Администрация г.Азов  Мероприятия, посвященные Дню города, прошедшему в Азове с особым размахом благодаря круглой дате, которую отпраздновал муниципалитет, будут радовать азовчан в течение всего 2017 года.
19.09.2017 Администрация г.Азов