Директора ООО «ДонУгольТрейд» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Против директора компании ООО «ДонУгольТрейд», которая занимается торговлей топливом, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом стало известно сегодня. Дело возбуждено следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, глава «ДонУгольТрейд» узнал о том, что планируется возбуждение уголовных дел в отношении другого коммерсанта — директора ООО «Шахтер-Антрацит». И предложил ему помочь в передаче денег сотрудникам Южного таможенного управления ФТС России за прекращение уголовного преследования.

«15 июня 2017 года, примерно в 15 часов 20 минут, подозреваемый, находясь в кафе «Олимп», расположенном в селе Чалтырь Ростовской области, получил от директора ООО «Шахтер-Антрацит», действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, деньги в сумме 18 миллионов рублей, из которых только 100 тысяч были настоящими. В момент передачи денежных средств преступные действия директора «ДонУгольТрейд» были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — говорится в официальном сообщении Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый — директор компании ООО «ДонУгольТрейд» — задержан.

Последние новости Ростовской области по теме:
Директора ООО «ДонУгольТрейд» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Директора ООО «ДонУгольТрейд» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере - Ростов-на-Дону
Против директора компании ООО «ДонУгольТрейд», которая занимается торговлей топливом, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
14:54 09.08.2017 Дон-ТР
- Ростов-на-Дону
Против директора компании ООО «ДонУгольТрейд», которая занимается торговлей топливом, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
14:53 09.08.2017 ГТРК Дон-ТР
- Ростов-на-Дону
За эти деньги бизнесмен пообещал "решить" проблемы своего коллеги с законом Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "ДонУгольТрейд", который получил 18,5 млн.
12:32 09.08.2017 Панорама
- Ростов-на-Дону
В Ростове возбудили уголовное дело в отношении директора «ДонУгольТрейда».
10:42 09.08.2017 161.Ru
 
По теме
В следственных органах ГУ МВД России по Ростовской области окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении директора страховой компании ООО «Союз-Жизнь» А.В.
12.08.2017
 
В Новочеркасске следователи устанавливают причину и обстоятельства смерти малолетней девочки - Следственный комитет Следственным отделом по г.Новочеркасску следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области проводится доследственная проверка по факту смерти малолетнего ребенка.
15.07.2018 Следственный комитет
Еще пятеро ее друзей, с которыми она отдыхала на природе, госпитализированы с ожогами Александр СТЕПАНОВ Ужасная трагедия произошла в городе Шахты Ростовской области днем в субботу, 14 июля,
15.07.2018 Комсомольская правда
ЧП произошло на улице Сержантова, но из-за припаркованных машин огнеборцам не сразу удалось попасть во двор многоэтажки Ольга ГОПАЛО В пятницу, 13 июля, в Ростове-на-Дону не обошлось без ЧП.
14.07.2018 Комсомольская правда
Гамлет с клоунским носом и другие - Газета Наше время Множество необычных спектаклей обещает подарить донским зрителям XIII Международный театральный фестиваль «МИНИФЕСТ» Этот фестиваль пройдет на сценических площадках Ростовского молодежного театра,
15.07.2018 Газета Наше время
Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения великого российского характерного артиста Николай ГЕРАСИМОВ ОТ ПУГОНЬКИНА - К ПИРОЖКОВУ Михаил Пуговкин появился на свет в деревне Рамешки в Ярославской области,
13.07.2018 Комсомольская правда
Ко дню памяти Чехова таганрожцы приготовили большой «букет» творческих приношений Этот день приходится на 15 июля.
14.07.2018 Газета Наше время
Выясняем, чем заняться в выходные 14-15 июля 2018 года в Ростове-на-Дону Ольга ГОПАЛО Где в Ростове-на-Дону отдохнуть в выходные 14-15 июля 2018 года: Swanky Tunes, Влад Самойлов экс-солист "Агата Кристи",
14.07.2018 Комсомольская правда
Аккредитация СМИ на новый футбольный сезон - ФК Ростов  Уважаемые коллеги, сообщаем Вам о том, что сезонная аккредитация СМИ для работы во время домашних матчей ФК «Ростов» стартовала и продлится до 25 июля включительно.
15.07.2018 ФК Ростов
Гроссмейстер из Азова в составе сборной России выиграл чемпионат мира - Газета Наше время В Дрездене сегодня завершается командный чемпионат мира среди сеньоров. Накануне в категории "65+" сборная России (Евгений Свешников, Юрий Балашов, Наум Рашковский, Владимир Желнин,
15.07.2018 Газета Наше время
12 июля в городском пресс-центре чемпионата мира-2018 состоялась пресс-конференция губернатора Ростовской области Василия Голубева, на которой он подвел итоги мундиаля на Дону,
13.07.2018 Газета Вперёд
Футбол, матч Англия - Бельгия. Прямая онлайн-трансляция матча за 3-е место чемпионата мира по футболу состоится 14 июля 2018 на стадионе Санкт-Петербург.
14.07.2018 Комсомольская правда
От удара молнии погибла женщина - Shakhty.Su Парня чудом удалось спасти. Всего в числе пострадавших от стихии оказались пятеро горожан, отдыхавших в пляжной зоне поселка 20 лет РККА.
15.07.2018 Shakhty.Su